安徽省南陵縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

南檢一部刑不訴〔2020〕39號(hào)

被不起訴人王某某，男，漢族，1992年**月**日出生，初中文化程度，無(wú)業(yè)，公民身份號(hào)碼3505821992********，戶(hù)籍所在地：福建省泉州市，現(xiàn)住址：福建省泉州市晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年10月9日被南陵縣公安局刑事拘留，2019年11月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由南陵縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月11日經(jīng)蕪湖市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年2月11日，2020年8月23日經(jīng)本院決定由福建省晉江市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南陵縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月26日、2020年6月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月26日、2020年7月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。期間，因新冠疫情，涉案人數(shù)眾多、案情復(fù)雜等，本院分別于2020年3月11日、2020年5月26日、2020年8月5日各延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年7月6日，被不起訴人王某某經(jīng)同案犯施某某（已起訴）介紹出境至柬埔寨王國(guó)西哈努克港（以下簡(jiǎn)稱(chēng)柬埔寨西港），參加***“樹(shù)哥”“倫哥”組織的針對(duì)大陸居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙（俗稱(chēng)“殺豬盤(pán)”）的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)以公司化形式運(yùn)營(yíng)，根據(jù)不同分工將崗位作前、后臺(tái)區(qū)分，并對(duì)人員進(jìn)行細(xì)化分組，前臺(tái)分別設(shè)有上號(hào)組、拉群組、接待組、炒群組、技術(shù)組，后臺(tái)設(shè)有財(cái)務(wù)、風(fēng)控、客服，以及負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)的后勤。

被害人通過(guò)掃描廣告鏈接上的二維碼添加接待人員微信，接待人員按照話(huà)術(shù)向被害人介紹巨彩、運(yùn)彩、億彩等APP博彩平臺(tái)，謊稱(chēng)有專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)導(dǎo)師帶單，中獎(jiǎng)率高、保證盈利，誘騙被害人下載巨彩、運(yùn)彩、億彩等APP進(jìn)行注冊(cè)、充值，以微信平臺(tái)是黑平臺(tái)為由，引誘被害人下載聊唄、潮信、閑聊、蝙蝠等聊天軟件。后接待組成員將自己或由組長(zhǎng)、主管扮演的所謂指導(dǎo)老師推薦給被害人，并教被害人進(jìn)入平臺(tái)進(jìn)行實(shí)際操作，再推薦團(tuán)隊(duì)客服小莉（拉群組負(fù)責(zé)）將被害人拉入公司提前建立好的聊天群，群內(nèi)均為團(tuán)伙成員虛擬身份扮演的各類(lèi)虛假角色，接待組扮演所謂指導(dǎo)老師或其他水軍虛擬身份，炒群組扮演群主、客戶(hù)等在群里活躍氣氛，營(yíng)造客戶(hù)人數(shù)多、平臺(tái)真實(shí)可靠的假象，團(tuán)伙成員在群內(nèi)以加大起步、做好自己資金規(guī)劃不斷對(duì)被害人進(jìn)行“洗腦”。

為進(jìn)一步讓被害人相信平臺(tái)真實(shí)可靠，團(tuán)伙刻意讓被害人前期都可以中獎(jiǎng)且能提現(xiàn)，待被害人對(duì)此信以為真時(shí)，團(tuán)隊(duì)客服小莉（拉群組）積極在群內(nèi)幫被害人預(yù)約由接待組組長(zhǎng)或主管扮演的高級(jí)指導(dǎo)老師、高級(jí)顧問(wèn)、高級(jí)分析師，并以充值送彩金活動(dòng)、預(yù)約指導(dǎo)老師需達(dá)到充值門(mén)檻、參加高級(jí)指導(dǎo)老師“菁英計(jì)劃”高盈利帶單等方式，進(jìn)一步誘騙被害人大額充值。待被害人充值到賬后，再以帶虧反買(mǎi)、制造撤單時(shí)間延誤、修改后臺(tái)數(shù)據(jù)等方式造成被害人誤以為APP內(nèi)“錢(qián)”輸?shù)舻募傧蟆Ｔ摲缸锛瘓F(tuán)通過(guò)上述手段，先后騙取林某某、張某某、王某某、盧某某等12名被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣5763924元。

被不起訴人王某某在接受培訓(xùn)后，于2019年7月下旬至2019年10月6日在犯罪團(tuán)伙中從事前臺(tái)炒群工作，參與期間該犯罪集團(tuán)的詐騙數(shù)額為197198元，其個(gè)人獲利1萬(wàn)余元。被不起訴人王某某于2019年10月7日被抓獲歸案。2020年8月19日，被不起訴人王某某家屬代為退贓人民幣1.2萬(wàn)元。

被不起訴人王某某與其他同案犯的供述與辯解能夠相互印證，證實(shí)王某某系炒群組組員非組長(zhǎng)或主管以上級(jí)別人員，在與他人共同實(shí)施犯罪過(guò)程中起次要作用，系從犯。另出入境記錄顯示被不起訴人王某某出境至柬埔寨參加犯罪集團(tuán)的時(shí)間較短，且參與期間涉案金額較少，實(shí)際獲利較少。戶(hù)籍所在地公安機(jī)關(guān)出具的證明，亦能證明其無(wú)違法犯罪記錄，系初犯、偶犯。王某某到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，承認(rèn)檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)定的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪且愿意接受處罰，在審查起訴階段積極退贓。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰且積極退贓等法定、酌定從輕或者減輕量刑情節(jié)。綜上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向蕪湖市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南陵縣人民法院提起自訴。

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南陵縣人民檢察院

2020年8月23日