河北省三河市人民檢察院

不起訴決定書

三檢公訴刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人王某某，曾用名王某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1310821989********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，群眾。戶籍所在地河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**號(hào)，住三河市燕郊開發(fā)區(qū)**號(hào)。2019年5月6日因涉嫌詐騙罪三河市公安局刑事拘留，2019年6月12日被三河市公安局逮捕。

本案由三河市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月13日、2019年12月27日延長審查起訴期限。

三河市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2014年5月9日,魏某某因裝修工程資金周轉(zhuǎn)向任某某借款25萬元,月息10%,為期三個(gè)月。后魏某某無力償還,任某某明知魏某某無力償還的情況下,仍向魏某某多次介紹他人進(jìn)行借款平賬,且威脅魏某某如不繼續(xù)借款,將去魏某某家占房、將借款一事告知魏某某家人。魏某某無奈下一次次被迫答應(yīng)任某某繼續(xù)借款平賬。每次借款都由任某某支配,決定月息5分至8分,讓魏某某所簽的均是“留白協(xié)議”，并將魏某某房產(chǎn)證壓在任某某處，任某某從中獲取高額利息。2014年5月份至2017年8月份，經(jīng)過任某某安排的六次轉(zhuǎn)貸平賬，按照任某某規(guī)定的利息和肆意認(rèn)定的違約金，魏某某雖已償還人民幣80余萬元人民幣，但最后魏某某仍欠最后一次轉(zhuǎn)貸翟某某120萬元人民幣。其中2017年1月20日,經(jīng)任某某安排,將魏某某欠款轉(zhuǎn)給被不起訴人王某某進(jìn)行平賬,后任某某、王某某,在明知魏某某無力償還的情況下,仍于2017年8月份將魏某某欠款轉(zhuǎn)給翟某某,在翟某某不出面的情況下將錢款打入魏某某賬戶,制造虛假流水,后由任某某保管魏某某所簽“留白協(xié)議”、房產(chǎn)證等。2018年9月份,任某某、王某某、翟某某經(jīng)預(yù)謀后,利用“留白協(xié)議”將魏某某欠款120萬元一事起訴至三河市人民法院,將魏某某房產(chǎn)查封,在法院作虛假陳述,最終導(dǎo)致魏某某敗訴。

2、2016年9月份，孫某某因購買材料需周轉(zhuǎn)資金，通過他人找到自稱在貸款公司上班的任某某，任某某讓孫某某簽訂十幾份空白合同，不讓孫某某看具體內(nèi)容，只讓在協(xié)議上簽字，而且將孫某某房產(chǎn)證壓在任某某處。任某某規(guī)定借款30萬，利息為月息1毛，任某某放款30萬后，讓孫某某立刻轉(zhuǎn)回頭一月的利息3萬元。后孫某某還不上高額利息，任某某多次催要還款，在孫某某還不上錢的情況下，以占孫某某房為威脅，讓孫某某繼續(xù)借下家錢，后任某某聯(lián)系到王某某、翟某某。2016年12月23日讓孫某某繼續(xù)向被不起訴人王某某借款40萬元，王某某、翟某某、任某某合資向?qū)O某某借款40萬元人民幣,同樣讓孫某某簽訂十幾張空白合同，其中有房屋合同，孫某某在不知情的情況下簽訂上述合同。王某某向?qū)O某某放款后，任某某等人讓孫某某立刻向任某某轉(zhuǎn)回388000元人民幣，任某某等人從中收取高額利息。2017年2月20日,王某某肆意認(rèn)定孫某某違約以“留白協(xié)議”將孫某某起訴，此時(shí)孫某某還不知情，其于2017年4月份還在還任某某利息。王某某在法院并不承認(rèn)孫某某還利息的行為,要求法院判決其房屋合同生效,最終導(dǎo)致孫某某敗訴。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為三河市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廊坊市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向三河市人民法院提起自訴。

2020年3月9日