駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

駐驛檢一部刑不訴〔2020〕9號(hào)

被不起訴人王某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221977********，漢族，技校畢業(yè)，戶籍所在地浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市，住浙江省桐鄉(xiāng)市**街道**苑**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被駐馬店市公安局東高分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：李愛兵，鄭州國(guó)基律師事務(wù)所律師（執(zhí)業(yè)證號(hào)14101201810042521）。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年11月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月1日重報(bào)；因事實(shí)不清、證據(jù)不足本院于2020年1月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月17日重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年10月20日至2019年11月1日止,2020年1月3日至17日止，2020年3月18日至2020年4月1日止）。

駐馬店市公安局東高分局移送審查起訴認(rèn)定：

自2016年10月份以來，犯罪嫌疑人徐某甲、徐某乙、鄭某某伙同王某某、黃某某等人，利用駐馬店市**甲公司急需使用資金的情況，誘使駐馬店市**甲公司的法人胡某某與其簽訂“陰陽”借款合同（約定利息為每月6分，合同顯示利息為2分），在向駐馬店市**甲有限公司及胡某某轉(zhuǎn)賬以后，以公司需要平賬為由要求胡某某將資金回轉(zhuǎn)至徐某甲的**乙公司內(nèi)部員工個(gè)人賬戶中，后將剩余借款資金轉(zhuǎn)入胡某某賬戶中，以造成將借款全額轉(zhuǎn)入駐馬店市**甲公司及胡某某個(gè)人賬戶的銀行流水。在雙方簽訂的合同中顯示的胡某某借款金額遠(yuǎn)大于胡某某實(shí)際借款金額。2017年1月犯罪嫌疑人徐某甲、徐某乙、鄭某某伙同王某某、黃某某等人使用這種方式誘使胡某某與王某某簽訂了一份3000萬元的借款合同（實(shí)際借款金額為1782萬元）；2017年2月27日在徐某甲、鄭某某、徐某乙等人掌握駐馬店市**甲公司的法人章、公司財(cái)務(wù)章以及公司網(wǎng)銀U盾以后，通過銀行轉(zhuǎn)賬制造交易流水，而后偽造了一份胡某某向鄭某某借款900萬元的借款合同；2018年1月鄭某某向浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院起訴要求胡某某歸還借款3000萬元及利息576萬元，2018年3月浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院作出民事調(diào)解書，要求駐馬店市**甲公司歸還鄭某某借款3000萬及利息587萬元。徐某甲、鄭某某等人共計(jì)詐騙駐馬店市**甲有限公司2097萬元。?

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為王某某的行為是否構(gòu)成犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，經(jīng)本院檢委會(huì)研究決定，對(duì)王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向駐馬店市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向驛城區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月1日