河北省石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

石高檢公刑不訴〔2020〕9號(hào)

被不起訴人王某某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301021962********，漢族，高中，戶籍所在地河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)，住河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)石家莊市公安局高新區(qū)分局決定，于2018年9月12日被石家莊市公安局高新區(qū)分局監(jiān)視居住。2019年1月14日，本院決定繼續(xù)對(duì)其監(jiān)視居住。

辯護(hù)人李俊青、劉寒梅，均為河北冀華律師事務(wù)所律師。

本案由河北省石家莊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年1月11日向本院移送審查起訴。本院于2019年2月26日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年3月27日重報(bào)本院；2019年5月10日，本院第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年6月3日重報(bào)本院。本院經(jīng)審查后，于2019年7月15日將該案起訴到石家莊高新區(qū)人民法院。2019年11月11日，本院建議高新區(qū)人民法院延期審理。高新區(qū)法院于2019年12月18日對(duì)該案開庭審理。休庭后，經(jīng)本院檢察委員會(huì)研究決定，于2020年4月14日將該案撤回起訴。

河北省石家莊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴意見書認(rèn)定：

被不起訴人王某某在擔(dān)任**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法人期間，于2009年9月28日、12月23日、2010年10月14日分三次讓唐山**有限公司將支付給**公司的600萬元合同服務(wù)費(fèi)打入其個(gè)人賬戶，將其中290萬元用于公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，于2010年4月27日將其余310萬元轉(zhuǎn)入個(gè)人開設(shè)的匯融銀行賬戶，用于購買其個(gè)人房產(chǎn)及現(xiàn)金支取。王某某涉嫌利用職務(wù)之便侵占**公司資金310萬元。

經(jīng)本院審查、調(diào)查并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后查明：

被不起訴人王某某于2010年4月27日向**公司借款310萬元，用于王某某家庭購買房產(chǎn)及現(xiàn)金支取。

其后，銀行流水顯示，2010年9月9日，從王某某妻子岳某某賬戶（河北銀行卡號(hào)012624********）轉(zhuǎn)存到王某某河北銀行012621********個(gè)人賬戶233萬元。當(dāng)日王某某將這233萬元資金轉(zhuǎn)入**公司對(duì)公賬戶。2010年9月21日，從王某某河北銀行尾號(hào)1247個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)存到**公司對(duì)公賬戶14.1萬元；2010年9月20日，王某某向**公司對(duì)公賬戶存現(xiàn)2.9萬元。以上三筆轉(zhuǎn)賬和存款共計(jì)250萬元。2010年9月28日，**公司收款憑證摘要欄記載為增資，會(huì)計(jì)科目記載為實(shí)收資本250萬元。

銀行流水顯示，2011年9月10日，從王某某妻子岳某某尾號(hào)6311賬戶向王某某尾號(hào)0012個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬118萬元。2011年12月20日，王某某將收到的這118萬元連同該賬戶中現(xiàn)有的資金共計(jì)140萬元轉(zhuǎn)入**公司對(duì)公賬戶中。2011年12月31日，**公司收款憑證和企業(yè)活期交易明細(xì)均記載為“借股東款”140萬元。

**公司付款憑證、中國(guó)建設(shè)銀行電匯憑證和企業(yè)活期交易明細(xì)記載，2012年7月18日，**公司對(duì)公賬戶向王某某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬“還股東款”100萬元。

?本院認(rèn)為，被不起訴人王某某向**公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款250萬元和140萬元的事實(shí)是存在的，資金來源大部分也確實(shí)出自王某某妻子岳某某的銀行賬戶。據(jù)王某某辯解，還款資金來源于他家賣房子所得收益。**公司出具情況說明，稱王某某轉(zhuǎn)給**公司的250萬元是用于公司增資擴(kuò)股的，是王某某在**公司生意往來中收取的其他資金，王某某用于還款的銀行卡是以王某某名義開設(shè)的由公司使用的公用卡；另一筆140萬元是**公司借王某某個(gè)人款項(xiàng)，且公司已經(jīng)還給了王某某100萬元。但是，現(xiàn)有書證材料對(duì)通過王某某妻子岳某某轉(zhuǎn)給王某某隨后又轉(zhuǎn)給**公司對(duì)公賬戶的250萬元和140萬元款項(xiàng)實(shí)際目的和來龍去脈記錄不詳細(xì)，存在矛盾和疑點(diǎn)。既不能確定這兩筆轉(zhuǎn)賬資金與之前**公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)收益之間是否有關(guān)聯(lián)，也無法合理解釋其中250萬元是**公司增資擴(kuò)股資金，更不能否認(rèn)是王某某向**公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬情況。因此，從現(xiàn)有證據(jù)來看，認(rèn)定王某某涉嫌職務(wù)侵占犯罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向石家莊市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2020年6月1日