浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

拱檢二部刑不訴〔2020〕283號

被不起訴人王某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼3301051979********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地杭州市拱墅區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月15日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局取保候?qū)?/span>，2020年4月15日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人，胡波，浙江中格律師事務(wù)所律師。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年7月至案發(fā)，深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司及潘某某等人（均另案處理）搭建互聯(lián)網(wǎng)電商平臺TPS138.com，招引參加者以購買商品的方式獲得會員資格，設(shè)立各種復(fù)雜的獎勵機(jī)制，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂社會經(jīng)濟(jì)。

2016年8月至2018年1月間，被不起訴人王某甲為獲取深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司（TPS平臺）的返利，通過向親戚朋友推薦、以虛擬身份注冊賬號等方式發(fā)展下線，涉及下線層數(shù)25層，下線會員賬戶72?747個(gè)，有真實(shí)資金投入平臺的下線賬戶45?866個(gè)。其中，王某甲直接發(fā)展下線人員超過14人，另本人操作其親屬的實(shí)名賬戶及120余個(gè)其虛擬的賬戶，將獲利均歸集到其本人的實(shí)名賬戶。王某甲該實(shí)名賬戶處于第23層，用戶等級為鉆石級店鋪，銷售等級為全球銷售副總裁，共歸集返利132?383.53美元，折合人民幣89.8萬余元，從中提現(xiàn)35?100美元，折合人民幣23.8萬余元，另有使用返利購物所得的貨品。

案發(fā)后，被不起訴人王某甲自動投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，退出違法所得人民幣238?000元（35100美元）。

上述事實(shí)，有偵查機(jī)關(guān)提供并經(jīng)本院審查查明的下列證據(jù)證明：

1.被不起訴人王某甲的供述。證明：潘某某和深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司系云集品TPS138平臺的控制人，該平臺使用“三三供升”的模式發(fā)展會員并以會員消費(fèi)作為上線的獎金。2016年7月王某甲與其上線謝某某同時(shí)在徐瑞景的推介下注冊成為云集品會員，其使用該平臺獲取返利直至平臺無法提現(xiàn)，最終會員等級為鉆石，最終銷售等級為全球副總裁。其直接下線包括李某甲、張某某、林某甲、傅某某、李某乙婷、葉某甲、喬某某、胡某甲、鮑某甲、周某甲、陳某某英等人，此外其實(shí)際操作親屬賬戶及120余個(gè)虛擬賬戶，通過本人及其下線消費(fèi)獲得返利，從返利中提現(xiàn)約3萬美元，部分返利用于在該平臺購買商品，部分返利尚未使用。

2.證人謝某某的證言、判決書。證明：謝某某于2016年7月在徐瑞景的推介下在云集品TPS138平臺注冊成為會員，該平臺模式是“三三供升”，即每一級別“職稱”必須有三個(gè)下一級別“職稱”作為支撐才能晉升，謝某某、王某甲等人同時(shí)注冊會員，王某甲注冊為謝某某的下線。謝某某被浙江省永康市人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處免予刑事處罰。

3.證人鮑某乙、胡某甲的證言。證明：其兩人均系被不起訴人王某甲的親屬，王某甲使用其2人的身份注冊云集品賬戶，并由王某甲控制使用。

4.證人鮑某甲、林某甲、戴某某、傅某某、張某某、應(yīng)某某、李某乙、葉某甲、喬某某、薛某某、林某乙、鄒某某、周某甲、陳某某的證言。證明：被不起訴人王某甲向上述14名證人直接推薦云集品平臺，并將其作為王某甲的下級，該平臺的獎勵是通過發(fā)展下線來升級，下線在平臺消費(fèi)可獲取提成。

5.證人何某某、邱某某、葉某乙、郭某某、王某乙、胡某乙、丁某某、蘇某某、孫某某、鮑某丙、鄭某某、鮑某丁、鮑某戊、吳某某、朱某某、周某乙、盧某某的證言，證明：上述17人均系王某甲直接發(fā)展的下級所再行發(fā)展。

6.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證明：根據(jù)偵查需要扣押王某甲持有的聯(lián)想筆記本電腦一臺、“游戲悍將”電腦主機(jī)一臺、蘋果7手機(jī)一部。

7.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查照片記錄表、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、技術(shù)服務(wù)報(bào)告、司法鑒定意見書等。證明：深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司的TPS商城總體情況、提成獎金制度等情況。其中，被不起訴人王某甲于2016年8月9日注冊?，在整體會員層級關(guān)系中處第23層，下線層數(shù)25層，系統(tǒng)內(nèi)直接會員數(shù)12個(gè)，下線會員數(shù)72?747人，有資金投入的下線賬戶45?866個(gè)，有提現(xiàn)數(shù)據(jù)的下線會員賬戶354個(gè)，王某甲的實(shí)名賬戶獎勵金額匯總95?755.13美元，提現(xiàn)35?100美元。王某甲的電腦中所匯總的121個(gè)賬戶系王某甲實(shí)際控制的親屬賬戶及虛擬賬戶。

8.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單。證明：被不起訴人王某甲從前海云集品公司提現(xiàn)的資金流向情況，實(shí)際提現(xiàn)金額與平臺記錄的35?100美元相符。

9.戶籍證明、歸案經(jīng)過、前科查詢材料。證明：被不起訴人王某甲的身份情況，主動到案的情況。

10.扣押決定書、交款憑證。證明：被不起訴人王某甲于2020年7月28日主動退出人民幣238?000元至杭州市公安局拱墅區(qū)分局。

11.判決書、不起訴決定書、撤銷案件決定書。證明：被不起訴人王某甲的上線層級關(guān)系為李某某、李某丙、蔡某某、謝某某、王某甲，及上述人員的處理情況。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、六十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

扣押在案的聯(lián)想筆記本電腦一臺、“游戲悍將”電腦主機(jī)一臺、蘋果7手機(jī)一部系作案工具，均予以沒收。扣押在案的由王某甲主動退出的人民幣238?000元系違法所得，予以沒收，上繳國庫。上述涉案財(cái)物均由杭州市公安局拱墅區(qū)分局處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

?????????????????????????2020年7月31日