云南省普洱市思茅區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

思檢二部刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人王某某，曾用名：王某甲，男，1985年*月**日出生，公民身份證號(hào)碼5327251985********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地云南省普洱市景谷傣族彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村村民小組*組***號(hào)。因涉嫌犯高利轉(zhuǎn)貸罪，經(jīng)普洱市公安局思茅分局決定，于2018年12月27日取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人周某某，云南***律師事務(wù)所律師。

本案由普洱市公安局思茅分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌犯高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月26日、2020年1月8日、2020年3月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

普洱市公安局思茅分局移送審查起訴認(rèn)定：2014年7月普洱市**投資集團(tuán)有限公司因開(kāi)發(fā)普洱市思茅區(qū)老街復(fù)興農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)資金不足，其董事長(zhǎng)徐某某和犯罪嫌疑人王某某、王某乙、王某丙商議借款，經(jīng)雙方協(xié)商后徐某某、徐某甲、徐某乙與王某某、王某乙、王某丙簽訂《個(gè)人借款協(xié)議》，協(xié)議中約定王某某、王某乙、王某丙借款2000萬(wàn)元給徐某某，用于普洱市思茅區(qū)老街復(fù)興農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)在建工程，約定月利息為借款金額的3.5%，隨后王某某、王某乙、王某丙將2014年7月24日從中國(guó)工商銀行股份有限公司普洱分公司套取的1900萬(wàn)元貸款轉(zhuǎn)貸給徐某某，從中獲利，經(jīng)云南云審司法鑒定中心鑒定，自2014年11月1日至2018年6月26日王某某、王某乙、王某丙從中獲利13423774.30元。

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為，被不起訴人王某某與王某乙、王某丙以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第一款之規(guī)定，涉嫌犯高利轉(zhuǎn)貸罪。

經(jīng)本院審查并二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為普洱市公安局思茅分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物由偵查機(jī)關(guān)依法解除。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月3日