江西省贛州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

經(jīng)開區(qū)院公訴刑不訴〔2020〕74號

被不起訴人王某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3506271974********，漢族，初中文化程度，贛州**有限公司股東，戶籍所在地福建省南靖縣**村**號,現(xiàn)住贛州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**市場**棟**號。因涉嫌挪用資金罪，于2018年8月10日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年9月14日經(jīng)本院決定不批準逮捕，同日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候審。2019年9月11日由我院取保候審。

辯護人邱萍，江西明理律師事務所律師。

本案由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人王某某涉嫌挪用資金罪于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護人及被害單位的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查兩次（自2019年10月25日至2019年11月24日、2019年12月24日至2020年1月19日）。

經(jīng)審查認定：2015年12月份，被不起訴人王某某與韓某甲認識并商議在贛州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**水果大市場合伙做水果生意，王某某提供部分投資，另提供其先期租賃的南北市場三間店面及一臺面包車入伙，雙方約定王某某占20%股份，韓某甲占80%股份，2016年4月合伙開始營業(yè)，2017年1月10日成立贛州某某產(chǎn)品有限公司（以下稱某某公司），韓某甲占80%股份（含韓某乙、柯某某等隱名股東），王某某占20%股份。法人代表先由王某某擔任，后改為韓某甲妻子嚴某某，韓某甲較少參與公司實際經(jīng)營。

合伙經(jīng)營以來，門店及倉庫均會銷售水果，被不起訴人王某某先負責門店管理和銷售，柯某某等人協(xié)助；韓某乙則負責倉庫管理和銷售，王某某和韓某乙會相互交換工作崗位。合伙經(jīng)營及之后成立的某某公司均沒有規(guī)定具體的財務制度，財務收支一條線，管理極不規(guī)范，也沒有設立規(guī)范的對公賬冊。王某某、韓某乙、柯某某等人均會收取客戶貨款，也會用貨款進行公司的相應開支。王某某、韓某乙等人不定期的把收到的貨款轉到韓某甲、嚴某某指定的由兩人控制的個人賬號上。

2017年12月以來，被不起訴王某某等人與公司因財務問題引發(fā)糾紛。12月30日左右，王某某、嚴某某、公司財物朱某某等人在一起核算合伙以來王某某等人收支及差額情況，2018年1月3日，在公司法律顧問孫某某見證下，王某某、嚴某某、韓某甲、韓某乙、朱某某等人在場情況下，對合伙以來各股東尚欠公司貨款情況進行核對，認定由王某某代收的某某公司貨款尚有人民幣272758.66元（以下貨幣以人民幣計）未交回公司。由隱名股東柯某某代收的某某公司貨款尚有80846元未交回公司；由隱名股東韓某乙代收的某某公司貨款尚有314968.4元未交回公司，被不起訴人王某某及柯某某分別在確認書在簽字。韓某乙借故未簽字，但其余股東、在場人簽字注明了該情況。

2018年1月10日，某某公司向公安機關提出刑事控告，要求追究王某某職務侵占的法律責任，之后向福建省漳州市薌城區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求柯某某返回欠款。

經(jīng)鑒定，被不起訴人王某某在2016年4月1日至2017年12月31日間，應上交未上交貨款為896366.42元。鑒定機構同時提示，某某公司內(nèi)部控制較弱，提供的資料可能不夠完整，提請相關利益方關注。王某某對鑒定結果有異議，認為某某公司材料提供不完整，后經(jīng)補充鑒定，2017年9月至12月間，王某某應還某某公司金額為337120.70元，王某某對尚欠公司337120.70元沒有異議。

2018年1月30日，公安機關對被不起訴人王某某挪用資金案立案偵查，2018年8月10日，公安人員在贛州經(jīng)開區(qū)水果大市場將王某某抓獲歸案。

經(jīng)兩次退回補充偵查，本院認為贛州市公安局開發(fā)分局認定的被不起訴人王某某涉嫌挪用資金罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。經(jīng)報請本院檢委會審議決定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向贛州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向贛州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

江西省贛州經(jīng)技術開發(fā)區(qū)人民檢察院　　

2020年8月26日?

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