江蘇省淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

淮開檢訴刑不訴〔2020〕67號

被不起訴人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4128281990********，漢族，大專，上海**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人，住河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**崗**組。被不起訴人王某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月21日被淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?019年4月12日被刑事拘留，2019年5月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月9日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年6月9日、2020年8月9日將案件退回淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局補充偵查，該局分別于2020年7月9日、2020年9月4日將該案重新移送審查起訴。

淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2018年7月份，犯罪嫌疑人張某某安排其“體系內(nèi)員工”邵某某，成立**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司用于融資業(yè)務(wù)，后**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司于2018年7月20日登記成立,邵某某為該公司法人。

2018年9月份，犯罪嫌疑人王某某伙同犯罪嫌疑人張某某以**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司、深圳**投資管理有限公司、廣東省**基金會董事長、總經(jīng)理的身份與淮安**實業(yè)有限公司董事長徐某某商談為淮安**實業(yè)有限公司融資事項，后雙方確定以淮安**實業(yè)有限公司為發(fā)行主體，以**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司為綜合服務(wù)商，發(fā)行兩年期（730天）、年利率為9%-9.8%、總額不超過?1億元人民幣的“淮安**實業(yè)有限公司2018年定向債務(wù)融資工具”。后犯罪嫌疑人王某某聯(lián)系到廣東**交易中心作為淮安**實業(yè)有限公司定向債務(wù)融資工具的通道。

2018年11月份，犯罪嫌疑人張某某安排“體系內(nèi)員工”陶某某攜帶**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司的公章到淮安準(zhǔn)備與淮安**實業(yè)有限公司簽訂相關(guān)融資合同，并指使陶某某在淮安當(dāng)?shù)噩F(xiàn)刻一枚**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司的法人章。2018年11月23日，陶某某便在淮安市**醫(yī)院西邊云社刻章中心，現(xiàn)刻了**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司的法人邵某某的法人章。后陶某某便使用**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司的公章和在淮安現(xiàn)刻的**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司的法人章與淮安**實業(yè)有限公司簽定定向融資協(xié)議，協(xié)議中約定服務(wù)費為100萬元，同時簽定一份借款人為淮安**實業(yè)有限公司、貸款人為**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司的借款合同。

2018年11月底，犯罪嫌疑人張某某、王某某安排**銀行徐州分行工作人員與陶某某前往淮安空港新區(qū)實業(yè)有限公司，為淮安**實業(yè)有限公司開設(shè)一般對公戶，作為“募集賬戶”使用。犯罪嫌疑人張某某、王某某以行業(yè)規(guī)矩、監(jiān)管資金為由，從徐某某處誘得淮安**實業(yè)有限公司在**銀行徐州分行對公賬戶的網(wǎng)銀U盾。

2018年12月4日，廣東**交易中心初審?fù)ㄟ^淮安**實業(yè)有限公司定向融資工具并在廣東**交易中心網(wǎng)站發(fā)布該產(chǎn)品備案預(yù)告。后犯罪嫌疑人張某某給予犯罪嫌疑人王某某13.6%的銷售費用，由犯罪嫌疑人王某某負(fù)責(zé)對外推廣銷售定融工具。

2018年12月6日至2019年3月11日，犯罪嫌疑人王某某通過對外銷售淮安**實業(yè)有限公司定向融資工具，募集到76名投資人共計6425萬元的認(rèn)購資金，犯罪嫌疑人張某某指使陶某某使用從徐某某處誘得的“募集賬戶”的網(wǎng)銀U盾，違反合同約定且在淮安**實業(yè)有限公司不知情的情況下，將“募集賬戶”內(nèi)募集資金轉(zhuǎn)至**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司的銀行賬戶內(nèi)，累計轉(zhuǎn)走6121萬元。在募集過程中，犯罪嫌疑人張某某、王某某為敷衍徐某某催問募集進(jìn)展、催要募集資金，騙取徐某某繼續(xù)履行合同，于2018年12月25日、2019?年1月18日、2019年2月19日從**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司的銀行賬戶各轉(zhuǎn)500萬至“募集賬戶”，再轉(zhuǎn)至淮安**實業(yè)有限公司**銀行淮安新區(qū)支行的賬戶，淮安**實業(yè)有限公司實際獲得募集資金1500萬元，剩余4621萬元募集資金，被犯罪嫌疑人張某某、王某某用于支付用于支付銷售費用、所謂“體系內(nèi)公司”房租、人員工資、代付清鎮(zhèn)**基金項目的投資人本息等。

淮安**實業(yè)有限公司定向債務(wù)融資工具的備案預(yù)告發(fā)布后，廣東**交易中心多次要求犯罪嫌疑人王某某提供淮安**實業(yè)有限公司的“募集賬戶”銀行流水，但犯罪嫌疑人王某某為隱瞞伙同犯罪嫌疑人張某某從“募集賬戶”內(nèi)轉(zhuǎn)移募集資金至**（珠海）資產(chǎn)管理有限公司的事實，一直拒絕提供向廣東**交易中心提供“募集賬戶”銀行流水，致使淮安**實業(yè)有限公司定向融資的產(chǎn)品一直未能正式成立。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院認(rèn)為被不起訴人王某某涉嫌合同詐騙犯罪事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向淮安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2020年9月29日