衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

珠檢一部刑不訴〔2020〕10號(hào)

被不起訴人李某某，女，****年**月**日生，身份證號(hào)碼：441225********042X，漢族，專科文化，無業(yè)，戶籍所在地與住所地均為佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)**棟**房。因**幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月4日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留，同月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人彭某某，北京**（長沙）律師事務(wù)所兼職律師。

辯護(hù)人瞿某某，北京**（長沙）律師事務(wù)所專職律師。

本案由衡陽市公安局珠暉分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某**幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年8月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年9月28日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。

衡陽市公安局珠暉分局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人李某某在注冊(cè)香港公司、開設(shè)對(duì)公賬戶、買賣該賬戶期間，明知通過這樣的方式操作致使賬戶有被用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，卻依舊為了賺取明顯不符合市場行情的暴利而放任實(shí)施。最終致使該賬戶被用于詐騙活動(dòng)中的支付結(jié)算，致使受害方損失301754美元，折合人民幣2039736元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為衡陽市公安局珠暉分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。本案證據(jù)能夠證實(shí)被不起訴人李某某伙同他人將黃某某注冊(cè)的香港公司、開設(shè)的公司賬戶交由他人使用，但下游是否實(shí)施詐騙犯罪未能查證，且不能證實(shí)李某某是否明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪。理由如下：

1.因黎巴嫩人Aiqbalshafi未能到案，無法認(rèn)定下游犯罪的具體行為人，下游犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，無法確認(rèn)。

2.雖然被不起訴人李某某伙同他人將黃某某注冊(cè)的香港公司、開設(shè)的公司賬戶交由他人使用，但不能認(rèn)定李某某是否明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪仍然提供幫助。

被不起訴人李某某的行為是否**犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條、第一百七十五條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院　　

2020年10月28日

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