白河縣人民檢察院

不起訴決定書

白檢一部刑不訴〔2020〕10號

被不起訴人王某丁，男，漢族，1986年**月**日出生，公民身份號碼：1301301986********，高中文化，戶籍所在地：河北省石家莊市無極縣，住河北省石家莊市**區(qū)**鎮(zhèn)**城**號樓**單元**室。2019年5月13日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被白河縣公安局刑事拘留；同年6月12日被白河縣公安局取保候?qū)彛?020年6月13日被白河縣公安局監(jiān)視居??；同年9月7日本院繼續(xù)對其監(jiān)視居住。

本案由白河縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某丁涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院于同年9月10日第一次退回白河縣公安局補充偵查，白河縣公安局于同年10月10日補查重報。

白河縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2015年被不起訴人王某丁在其岳母王某乙處了解福天下平臺，后將自己的身份信息資料交于王某乙用于簽訂區(qū)域，在王某乙陜西福天下運營的過程中，王某丁通過幫助王某乙工作時了解到福天下平臺可以通過虛假刷單，給平臺繳納手續(xù)費換取福分轉(zhuǎn)化為福元后提現(xiàn)，王某丁便開始進(jìn)行個人投資刷單，后王某丁親戚朋友了解這種模式后，王某丁將這些人員注冊發(fā)展成為自己下線進(jìn)行虛假刷單投資，自己賺取業(yè)績提成。經(jīng)四川維爾信會計師事務(wù)所川維審字【2020】第259號鑒定意見書鑒定王某丁賬號共充值815200元，王某丁以1個區(qū)域的區(qū)域經(jīng)理身份吸納的訂單現(xiàn)金交易金額共計2804.8元，王某丁以商家、商家業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理等身份實際領(lǐng)取的平臺福幣提現(xiàn)金額為272984元，實際領(lǐng)取的平臺貨款提現(xiàn)金額為566200元，王某丁在福天下有限公司領(lǐng)取的其他收入143700元。又經(jīng)三真司鑒中心【2020】計鑒字第J0038號司法鑒定王某丁在平臺角色層級中為第3層，角色為區(qū)域代理。其下線會員數(shù)為101，下線會員總層級為4層，王某丁的行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為白河縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不能充分證明被不起訴人王某丁名下注冊的福天下平臺賬號是王某丁操作使用，也不能充分證明王某丁發(fā)展的下線會員達(dá)到了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對王某丁不起訴。

本案公安機關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物與案件無關(guān)的應(yīng)依法退還給被不起訴人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

白河縣人民檢察院

2020年11月10日