白河縣人民檢察院

不起訴決定書

白檢一部刑不訴〔2020〕10號(hào)

被不起訴人王某丁，男，漢族，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1301301986********，高中文化，戶籍所在地：河北省石家莊市無極縣，住河北省石家莊市**區(qū)**鎮(zhèn)**城**號(hào)樓**單元**室。2019年5月13日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被白河縣公安局刑事拘留；同年6月12日被白河縣公安局取保候?qū)彛?020年6月13日被白河縣公安局監(jiān)視居住；同年9月7日本院繼續(xù)對(duì)其監(jiān)視居住。

本案由白河縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某丁涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院于同年9月10日第一次退回白河縣公安局補(bǔ)充偵查，白河縣公安局于同年10月10日補(bǔ)查重報(bào)。

白河縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2015年被不起訴人王某丁在其岳母王某乙處了解福天下平臺(tái)，后將自己的身份信息資料交于王某乙用于簽訂區(qū)域，在王某乙陜西福天下運(yùn)營(yíng)的過程中，王某丁通過幫助王某乙工作時(shí)了解到福天下平臺(tái)可以通過虛假刷單，給平臺(tái)繳納手續(xù)費(fèi)換取福分轉(zhuǎn)化為福元后提現(xiàn)，王某丁便開始進(jìn)行個(gè)人投資刷單，后王某丁親戚朋友了解這種模式后，王某丁將這些人員注冊(cè)發(fā)展成為自己下線進(jìn)行虛假刷單投資，自己賺取業(yè)績(jī)提成。經(jīng)四川維爾信會(huì)計(jì)師事務(wù)所川維審字【2020】第259號(hào)鑒定意見書鑒定王某丁賬號(hào)共充值815200元，王某丁以1個(gè)區(qū)域的區(qū)域經(jīng)理身份吸納的訂單現(xiàn)金交易金額共計(jì)2804.8元，王某丁以商家、商家業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理等身份實(shí)際領(lǐng)取的平臺(tái)福幣提現(xiàn)金額為272984元，實(shí)際領(lǐng)取的平臺(tái)貨款提現(xiàn)金額為566200元，王某丁在福天下有限公司領(lǐng)取的其他收入143700元。又經(jīng)三真司鑒中心【2020】計(jì)鑒字第J0038號(hào)司法鑒定王某丁在平臺(tái)角色層級(jí)中為第3層，角色為區(qū)域代理。其下線會(huì)員數(shù)為101，下線會(huì)員總層級(jí)為4層，王某丁的行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為白河縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不能充分證明被不起訴人王某丁名下注冊(cè)的福天下平臺(tái)賬號(hào)是王某丁操作使用，也不能充分證明王某丁發(fā)展的下線會(huì)員達(dá)到了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某丁不起訴。

本案公安機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物與案件無關(guān)的應(yīng)依法退還給被不起訴人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

白河縣人民檢察院

2020年11月10日