浙江省玉某市人民檢察院

不起訴決定書

玉檢二部刑不訴〔2020〕215號

被不起訴單位玉某**企業(yè)管理有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼9133102178********，地址浙江省玉某市楚門鎮(zhèn)南浦社區(qū)河橋，法定代表人陳某甲。

訴訟代表人陳某乙，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3326271963********，漢族，大學(xué)文化，玉某**企業(yè)管理有限公司員工，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**社區(qū)**。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴單位玉某**企業(yè)管理有限公司涉嫌逃匯罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院于2020年7月22日退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2020年8月22日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年至2019年，被不起訴單位玉某**企業(yè)管理有限公司在外貿(mào)生意中產(chǎn)生了大量美元，該公司的法定代表人陳某甲為了單位利益，通過洪某某、耿某某、苗某某等人（均另案處理）兌換外匯，擅自將上述本應(yīng)及時調(diào)回境內(nèi)賣給外匯指定銀行的1070.8萬余美元從其公司的離岸賬戶轉(zhuǎn)到洪某某、耿某某、苗某某指定的離岸賬戶，兌換成7039.4萬余元人民幣。

2020年1月9日，被不起訴單位的法定代表人陳某甲經(jīng)民警電話傳喚到案，并如實(shí)供述上述主要犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被不起訴單位玉某**企業(yè)管理有限公司實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百九十條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，且表示愿意接受相關(guān)行政處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對玉某**企業(yè)管理有限公司不起訴。

被不起訴單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????????????????????????????????玉某市人民檢察院

2020年9月21日

（院印）