廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

穗從檢公訴刑不訴〔2020〕Z4號(hào)

被不起訴人玉某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5328221990********，傣族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地和住址為云南省西雙版納傣族自治州勐?？h**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人何文基，廣東興會(huì)律師事務(wù)所律師。

本案由廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人玉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回補(bǔ)充偵查兩次（自2020年3月27至2020年4月23日，自2020年5月22日至2020年6月18日）。

廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年11月11日至2019年11月13日期間，被害人白某某在通過名為“手機(jī)大眾金額app平臺(tái)貸款”辦理貸款手續(xù)時(shí)，被該平臺(tái)以交納手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等理由詐騙人民幣41400元，同一時(shí)期，被害人詹某某被該金融平臺(tái)詐騙了12000元，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)在收到被害人以上被詐騙資金后，隨即將資金轉(zhuǎn)入多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移取現(xiàn)，經(jīng)后續(xù)偵查，該詐騙平臺(tái)所詐騙資金部分流入被不起訴人玉某某賬戶并由其取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，至2019年11月26日民警將其抓獲時(shí)止，被不起訴人玉某某在明知其所提現(xiàn)轉(zhuǎn)移的資金為犯罪所得的情況下，為獲取非法利益，仍幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得總計(jì)約人民幣一百萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)玉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣東省廣州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣東省廣州市從化區(qū)人民法院提起自訴。

2020年7月17日