廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

不起訴決定書

南市青檢刑不訴〔2020〕29號

被不起訴人牛某甲，綽號牛某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4127251980********，漢族，初中，戶籍所在地河南省周口市鹿邑縣**村**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月23日被南寧市公安局青秀山分局刑事拘留；2018年6月29日南寧市青某某人民檢察院批準，于2018年6月30日被南寧市公安局青秀山分局執(zhí)行逮捕；2019年3月15日經(jīng)南寧市青某某人民檢察院決定，于2019年3月15日被南寧市公安局青秀山分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護人趙艷平，遼寧錦一佳律師事務(wù)所律師。

本案由南寧市公安局青秀山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人牛某甲涉嫌非法吸收公眾存罪，于2018年8月30日向本院移送審查起訴。本院于2018年10月15日、2018年12月30日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年11月15日、2019年1月30日補查重報；本院于2018年9月26日、2018年12月14日、2019年2月28日延長審查起訴期限15日。

南寧市公安局青秀山分局移送審查起訴認定：

南寧亞龍建筑裝飾有限公司的法定代表人牛學華，帶領(lǐng)著黃海清、王森、牛國營、牛某甲、賈元旭、羅號等人從2017年10月份起以南寧亞龍建筑裝飾有限公司和廣西南寧市潛源山莊農(nóng)業(yè)投資有限公司的名義，通過投資借款給予高額利息和到公司屬下實體店消費逐步返還全額消費金的方式向張念華、李麗萍、劉才興、陳偉、包萍等逾1319名社會不特定人員籌借資金，并承諾借款當天立即支付約40%的高額利息給投資者，十六天到期后歸還全額本金，籌借資金逾兩億元人民幣。牛學華等人利用到公司屬下餐飲店和汽車4S店消費逐步返還全額消費金的方式吸引客人，并在各個餐飲店和汽車4S店設(shè)立投資借款接待點進行大肆吸收公眾存款。期間，為順利轉(zhuǎn)移贓款，牛學華通知其妻子鄭秋芝帶領(lǐng)親戚董苗苗、鄭翔、王幼君、王曉燕、張俊英等人從河南省鹿邑縣趕到廣西南寧市辦理幾張不等的銀行儲蓄卡，為日后提供給公司作轉(zhuǎn)賬存款之用。2017年12月起，牛學華等人開始將其非法吸收的公眾存款通過董苗苗、鄭翔等人的銀行卡大規(guī)模的轉(zhuǎn)移，并以取現(xiàn)的方式將所有贓款取走。

被不起訴人牛某甲是其哥牛學華安排在公司屬下“牛哥食府”和“牛哥餐廳”的總管，而且兩人都辦有銀行儲蓄卡給公司使用，也有發(fā)展客戶借款給公司，牛學華承諾給他們5000元至20000元不等的月薪。牛某甲作為牛學華的親弟弟，案發(fā)后分散逃回河南省鹿邑縣，聽由牛學華的安排全家搬離原住所**。牛學華轉(zhuǎn)入牛某甲妻子羅單單賬戶的188萬元贓款，牛某甲交待其妻子迅速全部取現(xiàn)后，牛某甲回家后立刻將贓款隱匿起來，拒不退出。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為南寧市公安局青秀山分局認定的非法吸收公眾存款犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對牛某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南寧市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南寧市青某某人民法院提起自訴。

2020年3月15日