山西省高平市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

高市檢二部刑不訴〔2020〕82號(hào)

被不起訴人牛某甲，男，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405811959********，漢族，高中文化程度，中共黨員，戶籍所在地山西省高平市**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住高平市**鎮(zhèn)**村，高平市**有限公司**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月6日被高平市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人郭衛(wèi)清，山西共翔律師事務(wù)所律師。

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人牛某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

高平市**小額貸款公司注冊(cè)成立后，因開(kāi)展放貸業(yè)務(wù)，而公司賬面上沒(méi)有資金，于是由王某甲（已判刑）提議，王某甲、張某甲、胡某甲三人商量以公司名義吸收公眾存款，吸收存款后發(fā)放貸款，后安排牛某甲以公司名義開(kāi)展吸收存款業(yè)務(wù)。隨后牛某甲召集公司員工召開(kāi)會(huì)議，會(huì)上牛某甲讓員工介紹自己的親朋好友到公司存款。會(huì)后，公司員工即陸續(xù)介紹親朋好友和社會(huì)人員到公司存款。從2011年至2015年間，該公司先后向社會(huì)公眾李某甲、畢某甲、李某乙等160余人非法吸收存款3600余萬(wàn)元。公司吸收存款后將款全部用于發(fā)放貸款，其中發(fā)放給山西****有限公司2775萬(wàn)元，剩余款發(fā)放給散戶。案發(fā)前，**小額貸款公司退還本金387余萬(wàn)元，剩余款于案發(fā)后全部退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、相關(guān)書(shū)證；

2、證人牛某乙、邵某某、袁某某、張某乙、楊某某、牛某乙、李某甲、董某某、郭某某等人的證言；

3、被不起訴人牛某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人牛某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但非法吸收的公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并且能夠及時(shí)清退所吸收資金，其認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)牛某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年9月25日