河北省唐山市豐南區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

唐豐檢二部刑不訴〔2020〕40號

被不起訴人牛某某，男，1956年**月**日生，漢族，中專文化，群眾，武安市**有限公司法定代表人，戶籍所在地河北省邯鄲市叢臺區(qū)，住**大街**號**。公民身份號碼：1304031956********。2019年12月27日因涉嫌合同詐騙罪被唐山市豐南區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月8日因證據(jù)不足本院未予批準(zhǔn)逮捕，同日豐南區(qū)公安局將其變更為監(jiān)視居住，同年7月8日被本院監(jiān)視居住。

辯護(hù)人錢某某，男，1964年5月17日生，河北**律師事務(wù)所律師。

本案由唐山市豐南區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人牛某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。同年7月9日，因該案事實不清、證據(jù)不足本院退回公安機關(guān)補充偵查一次，同年8月7日公安機關(guān)重新移送審查起訴。

唐山市豐南區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定事實：1、2011年8月25日，武安市一個洗煤有限公司法定代表人及實際經(jīng)營人牛某某在公司存在債務(wù)的情況下，向被害人高某某借款500萬元用于公司經(jīng)營，雙方在唐山市豐南區(qū)簽訂合同后，高某某將500萬元轉(zhuǎn)入牛某某提供的賬號，以后幾個月中，該公司均能按照合同要求向高某某支付利息，得到高額利息回報致使高某某非常相信了該公司的誠信和實力。2012年3月，該公司在存在大量債務(wù)及多筆借款的情況下，牛某某再以給高某某承包、運營山西省一個煤業(yè)有限公司的名義向高某某借款2000萬元，后牛某某以其洗煤公司名義與高某某簽訂合作經(jīng)營協(xié)議后，高某某于2012年4月1日、2日、5日給牛某某提供的賬號由唐山市豐南區(qū)打款共計2000萬元，牛某某得到資金后沒有去給高某某承包運營山西的煤業(yè)公司，而是部分資金用于武安洗煤公司經(jīng)營使用，部分資金償還該公司欠款及付與公司借款利息（償還該公司欠款及付借款利息已查實的為4396090元，因部分資金為提現(xiàn)不能核實出具體去向），到該合同約定期限該公司一沒有按照約定承包運營山西的煤業(yè)公司，二不能歸還借款。武安洗煤公司在沒有實際履行能力的情況下以先簽訂小額借款合同，并假裝如約履行為誘餌，后詐騙高某某繼續(xù)大額借款，而該公司改變資金用途致使合同無法履行，牛某某涉嫌合同詐騙2000萬元。

2、高某某幾經(jīng)催要上述借款，武安的洗煤公司均不能歸還，至2014年1月，牛某某編造向銀行貸款后償還高某某借款的理由，但是要求高某某再給他提供的賬號打款200萬元，用于辦理銀行貸款，高某某信以為真，于2014年1月20日、2月21日給牛某某提供的賬號打款共計200萬元，牛某某將該200萬元中的150萬元償還與其經(jīng)營的武安洗煤公司在民生銀行武安支行的貸款，50萬元償還楊某某的借款。牛某某隱瞞事實真相，致使被害人高某某做出錯誤的財產(chǎn)處置，從而使牛某某的洗煤公司達(dá)到了非法占有的目的，牛某某涉嫌詐騙200萬元。

經(jīng)審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為豐南區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。理由如下：

合同詐騙、詐騙類案件，必須有充足的證據(jù)證明被不起訴人具有非法占有的故意。結(jié)合本案，應(yīng)從以下三個方面予以證實。

第一，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況是否已嚴(yán)重惡化，經(jīng)營難以維持，明顯無力清償債務(wù)。本案中，證明武安的洗煤公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，主要來源于以下幾個方面：（1）主要經(jīng)營者和參與者的證言。牛某某稱，2011年至2012年公司處于盈利狀態(tài)，2013年下半年出現(xiàn)資金緊張并開始虧損，2017年10月停產(chǎn)。劉某某證實，康寧公司雖然經(jīng)營狀況不良，但處于經(jīng)營之中。（2）審計及會計評估部門的評估報告。武安的洗煤公司財務(wù)室于2019年3月被盜，所有賬目不知去向，評估部門因此失去了評估的主要依據(jù)。通過以上兩個方面，均不能證實牛永杰經(jīng)營的公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況已嚴(yán)重惡化，經(jīng)營難以維持，明顯無力清償債務(wù)。

第二，被不起訴人是否采用虛構(gòu)投資項目等欺騙手段大量借入資金，用于歸還以前所欠的債務(wù)。本案中，（1）牛某某向高某某提出的繼續(xù)承包山西一個煤業(yè)公司之事，并不是他虛構(gòu)的事實，因之前牛某某確實承包了該公司，并帶高某某到實地進(jìn)行過考察，只是到期后他沒有再提出繼續(xù)承包的要求。（2）關(guān)于低價購煤投資問題。有證據(jù)證實，與武安的洗煤公司有業(yè)務(wù)往來的煤礦在每個月確實存在低價售煤的情況。（3）關(guān)于貸款投資問題。高某某、鄭某某一方與牛某某、“孔行長”、“馬行長”一方各執(zhí)一詞，且無其他證據(jù)證明牛某某具有欺騙行為。（4）關(guān)于所有借款、投資款的用途。證據(jù)證實，高某某在武安的洗煤公司的所有投資款，主要被用于償還該公司的欠款、公司經(jīng)營等，無被牛某某等個人使用、揮霍、轉(zhuǎn)移、藏匿、用于非法活動等情況，也無牛某某攜款潛逃情況。

第三，被不起訴人是否具有償還能力。被不起訴人牛某某除經(jīng)營武安的洗煤公司外，他還是一個煤業(yè)有限公司的法定代表人，該公司雖然自2014年注冊至今未正常經(jīng)營，但目前牛某某在他人的幫助下，正在積極運作，爭取早日恢復(fù)生產(chǎn)。因此，不能說牛某某不具有償還能力。

依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對牛某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向唐山市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向唐山市豐南區(qū)人民法院提起自訴。

河北省唐山市豐南區(qū)人民檢察院

2020年9月2日