南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

寧鼓檢訴刑不訴〔2020〕32號(hào)

被不起訴人牛某某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4112191962********，漢族，初中文化，現(xiàn)住河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室，系北京**咨詢(xún)服務(wù)有限公司實(shí)際控制人。被不起訴人牛某某因涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，于2018年11月29日，被江蘇省公安廳直屬分局刑事拘留，同年12月26日被該局取保候?qū)彙?019年11月18日，被我院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人孫磊，江蘇典上律師事務(wù)所律師。

本案由江蘇省公安廳直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人牛某某涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本案因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2020年1月3日、2020年3月16日依法二次退回江蘇省公安廳直屬分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2020年2月1日、2020年4月16日重新移送審查起訴。2019年12月19日、2020年3月2日，本院依法二次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。我院在江蘇省公安廳直屬分局第二次重新移送審查起訴后，自行補(bǔ)充偵查?，F(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年6月，被不起訴人牛某某獲悉河南**發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)河南**公司）需要用資5億元的信息后，便分別與**甲金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**甲金融公司）業(yè)務(wù)經(jīng)理李某甲、**乙金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**乙金融公司）業(yè)務(wù)經(jīng)理葉某甲洽談融資租賃事宜，在李某甲、葉某甲均同意壓低手續(xù)費(fèi)的基礎(chǔ)上，順利促成**甲金融公司和**乙金融公司分別融資給河南**公司2.5億元人民幣（以下錢(qián)款均為人民幣）的融資業(yè)務(wù)，最終北京**公司從**甲金融公司放貸2.5億元融資業(yè)務(wù)中獲取每年0.5%的服務(wù)費(fèi)，共計(jì)625萬(wàn)元；北京**公司從**乙金融公司放貸2.5億元融資業(yè)務(wù)中獲取每年0.54%的服務(wù)費(fèi)，共計(jì)675萬(wàn)元，共計(jì)獲取1300萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)。被不起訴人牛某某為感謝李某甲和葉某甲盡量壓低手續(xù)費(fèi)比例，從而確保其相應(yīng)多獲取服務(wù)費(fèi)以及為今后更好地合作，以勞務(wù)費(fèi)名義，分別給予李某甲好處費(fèi)41萬(wàn)元、葉某甲好處費(fèi)30萬(wàn)元，合計(jì)行賄71萬(wàn)元。具體是：

1、被不起訴人牛某某為感謝**乙金融公司業(yè)務(wù)經(jīng)理葉某甲壓低手續(xù)費(fèi)，從而確保其多獲取服務(wù)費(fèi)以及為今后更好地合作，按葉某甲提供的其弟弟葉某乙的銀行賬號(hào)，以虛假的勞務(wù)發(fā)票入賬，通過(guò)勞務(wù)費(fèi)名義，從該公司賬戶(hù)分別于2017年7月20日轉(zhuǎn)賬至葉某乙銀行賬戶(hù)20萬(wàn)元，于2017年10月12日轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，于2017年10月16日轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元，通過(guò)3次轉(zhuǎn)賬至葉某乙銀行賬戶(hù)形式，共計(jì)送給葉某甲好處費(fèi)30萬(wàn)元。

2、被不起訴人牛某某為感謝**甲金融公司業(yè)務(wù)經(jīng)理李某甲壓低手續(xù)費(fèi)，從而確保其多獲取服務(wù)費(fèi)以及為今后更好地合作，按李某甲提供的其父親李某乙的銀行賬號(hào)，通過(guò)勞務(wù)費(fèi)名義，從該公司賬戶(hù)于2017年10月27日轉(zhuǎn)賬至李某乙銀行賬戶(hù)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬形式送給李某甲好處費(fèi)41萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，牛某某作為北京**公司的主管人員，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十四條第三款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、追訴前主動(dòng)交待行賄行為情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十四條第四款的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)牛某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

2020年5月14日