南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

宛城檢公訴刑不訴〔2020〕75號(hào)

被不起訴人牛某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129011970********，漢族，中專畢業(yè)，個(gè)體經(jīng)商，住南陽(yáng)市宛城區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年3月14日被南陽(yáng)市公安局新華分局取保候?qū)彙?020年3月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南陽(yáng)市公安局新華分局偵查終結(jié)，以被不起訴人牛某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日向移送本院審查起訴。期間，我院于2020年4月9日、10月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年8月21日、2020年11月5日重新移送審查起訴。

南陽(yáng)市公安局新華分局移送審查起訴認(rèn)為：

2015年1月初，犯罪嫌疑人牛某某在得知了劉某某所在的鄭州市**建設(shè)集團(tuán)有限公司中標(biāo)了南陽(yáng)市溫涼河治理二標(biāo)段工程，同時(shí)想找合伙人進(jìn)行施工的信息后，牛某某與劉某某二人口頭達(dá)成了雙方共同出資合作施工的協(xié)議，后牛某某虛構(gòu)南陽(yáng)市溫涼河治理二標(biāo)段工程能夠轉(zhuǎn)讓，于2015年1?月19日通過辛某某介紹認(rèn)識(shí)王某某和張某某，與王某某和張某某協(xié)商合伙承包該工程，雙方達(dá)成協(xié)議后由王某某和張某某向牛某某出資工程保證金150萬(wàn)元。牛某某收到錢后，只向劉某某出資35萬(wàn)元用于合作的資金，這與劉某某要求的合作資金相差太大，并且工程不能轉(zhuǎn)讓，劉某某表示不再與牛某某合作并把35萬(wàn)元退還給牛某某，而牛某某收到150萬(wàn)元保證金當(dāng)天先還了自己50萬(wàn)元的欠款，又用50萬(wàn)元投資到李寧體育園綠化項(xiàng)目，而后將40萬(wàn)元投資到自己承包的工程上，剩下的錢自己揮霍。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為南陽(yáng)市公安局新華分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。本案確實(shí)存在溫良河工程合同，被不起訴人牛某某也有意去承接該合同且已與劉某某初步達(dá)成意向，在牛某某與王某某達(dá)成工程協(xié)議后，牛某某于2013年1月25日、1月26日在收到被害人150萬(wàn)元保證金，其并未將該保證金全部交給劉某某，牛某某于1月26日、29日先后將20萬(wàn)元、15萬(wàn)元共35萬(wàn)元轉(zhuǎn)給劉某某指定賬戶陶某某，將其他用于償還債務(wù)等用途，劉某某因牛某某資金未全部到位而導(dǎo)致工程未能給牛某某，牛某某也未及時(shí)將保證金退還給被害人，該行為應(yīng)系將保管的工程款挪用拒不返還的侵占行為，故認(rèn)定其主觀上具有非法占有的故意的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)牛某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南陽(yáng)市宛城區(qū)人民法院提起自訴。

南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院

2020年12月31日

（院印）