湖北省公某某人民檢察院

不起訴決定書

鄂公檢一部刑不訴〔2020〕16號(hào)

被不起訴人熊某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221989********，漢族，小學(xué)文化，群眾，務(wù)工。出生地湖北省公某某，住湖北省公某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日被公某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由公某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人熊某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。因本案案情復(fù)雜，本院于2020年10月19日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年10月，龔某某（另案處理）受王某某（另案處理）邀約，幫助王某某在“鉆石交易”APP（對(duì)接境外賭博網(wǎng)站等非法平臺(tái)，為各類非法平臺(tái)提供洗錢服務(wù)）上“跑分”（在“鉆石交易”平臺(tái)購買DC幣，通過出賣DC幣賺取平臺(tái)返利傭金）賺錢，王某某向其支付工資。在龔某某替王某某“跑分”期間，逐步掌握了“跑分”的盈利模式：利用支付寶“跑分”，平臺(tái)返利千分之九；利用銀行卡“跑分”，平臺(tái)返利千分之二；下線“跑分”額度達(dá)到2萬元，平臺(tái)返利20元。2020年2月初，龔某某邀約雷某丁、廖某某（均另案處理）共同出資15萬元，組建三人自己的“跑分”團(tuán)隊(duì)，由龔某某在“鉆石交易”APP上注冊(cè)一個(gè)公用賬戶，并建立微信工作群（名稱為“**批發(fā)交流群”），三人將各自發(fā)展的“跑分”下線被不起訴人熊某甲、雷某甲、雷某乙、朱某某、鄧某某、康某某、雷某丙、梅某某等全部拉入該微信群中，在群里公布三人各自的銀行卡賬號(hào)，作為收取下線購買平臺(tái)DC幣款項(xiàng)的銀行賬戶，三人輪流在群里值班，專職“跑分”。經(jīng)審計(jì)，至案發(fā)時(shí)止，熊某甲“跑分”額共計(jì)189.6645萬元，非法獲利0.9142萬元；雷某甲“跑分”額共計(jì)261.5517萬元，非法獲利0.7053萬元；雷某乙“跑分”額共計(jì)114.7252萬元，非法獲利0.7904萬元；朱某某“跑分”額共計(jì)134.1101萬元；鄧某某“跑分”額共計(jì)121.7725萬元；康某某“跑分”額共計(jì)106.2364萬元；雷某丙“跑分”額共計(jì)117.5166萬元；梅某某“跑分”額共計(jì)112.1229萬元。

被不起訴人熊某甲、雷某甲、雷某乙、朱某某、鄧某某、康某某、雷某丙、梅某某均主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首，并分別退贓0.8萬元、0.65萬元、1萬元、0.5萬元、0.84萬元、0.658萬元、0.77萬元、0.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、退贓收據(jù)、銀行交易流水、微信聊天記錄等書證；2.證人孫某某、熊某乙等人的證言；3.鑒定意見；4.搜查筆錄、電子證據(jù)勘驗(yàn)報(bào)告；5.同案人龔某某、廖某某、雷某丁等人的供述和辯解；6.被不起訴人熊某甲、雷某甲、雷某乙、朱某某、鄧某某、康某某、雷某丙、梅某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，熊某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、退贓情節(jié)，無違法犯罪前科，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)熊某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖北省公某某人民檢察院

2020年10月30日