東陽市人民檢察院

不起訴決定書

東檢一部刑不訴〔2020〕301號

被不起訴人熊某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4222011992********，漢族，大專文化程度，住湖北省**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日被東陽市公安局刑事拘留，同年10月15日被東陽市公安局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

????本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人熊某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。?

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年5月始，夏竹林（化名楊某甲，另案處理）為實施數(shù)字貨幣詐騙犯罪，設立公司招募人員，逐步形成了以夏竹林為首，以何某某、張某某、胡某某、楊某乙、余成城（均另案處理）等人為骨干的犯罪集團。該犯罪集團在夏竹林的組織和領導下，以投資數(shù)字貨幣可以獲取高額回報為誘餌，騙取客戶投資入金，后將入金瓜分實施詐騙。

該犯罪集團總部設達觀控股有限公司，位于安徽省合肥市蜀山區(qū)天鵝湖萬達廣場19樓。旗下有安徽網(wǎng)智星文化傳媒有限公司（以下簡稱安徽網(wǎng)智星），主要有行政人事、財務結(jié)算、客服、招商、技術(shù)等部門。位于馬來西亞吉隆坡的星球國際數(shù)字資產(chǎn)金融科技有限公司，主要有風某某、客服、運營、接待、客訴、后勤、財務等部門。位于深圳的深圳***財經(jīng)科技有限公司（以下簡稱深圳***），主要有行政人事、運營、招商、接待、技術(shù)、直播間講師等部門。公司招募和發(fā)展了任某某、陳某某、伏某某、鳳某某、白某某、孟某某（均另案處理）等代理商和直播間團隊

該犯罪集團旗下公司各部門通過相互配合、分工協(xié)作，實施數(shù)字貨幣詐騙活動。其中行政人事后勤部門根據(jù)各部門需求，負責招聘，安排詐騙人員出國實施詐騙，購買QQ、微信、電話號碼等用于詐騙活動，提供銀行卡、火幣網(wǎng)賬戶等用于詐騙資金流轉(zhuǎn)，為詐騙活動提供生活、物資等保障。財務部門負責發(fā)放各部門員工的工資、結(jié)算詐騙所得的提成、返傭及轉(zhuǎn)移贓款等。招商接待部門主要負責招募、接待和培訓代理商。技術(shù)和運營部門主要負責數(shù)字貨幣交易平臺的研發(fā)、設計、維護，控制虛擬貨幣價格漲跌等。客服部門主要培訓代理商平臺使用方法，對接解答代理商問題、催幣等。風某某部門主要負責搜索平臺負面信息，并聯(lián)系公關(guān)處理等?？驮V部門主要負責處理客戶出金投訴等。直播間講師團隊主要負責講課，誘騙客戶入金。代理商主要負責尋找客戶，并引導到平臺入金。

主要詐騙方法：公司虛構(gòu)從事區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)，有正規(guī)的數(shù)字貨幣發(fā)行資格，通過技術(shù)團隊研發(fā)數(shù)字貨幣交易平臺。平臺通過盜取火幣網(wǎng)等網(wǎng)站數(shù)據(jù)，模擬股票交易，推出發(fā)行自己的數(shù)字貨幣。公司通過發(fā)展和培訓代理商、講師團隊，由代理商業(yè)務員冒充證券公司等工作人員，通過微信、QQ、打電話等方式搜索物色有投資意向的客戶，通過添加好友聊天獲取信任后，推薦客戶去講師的直播間聽課，講師以股票分析師等身份進行授課。各代理業(yè)務員冒充股民在直播間內(nèi)烘托講師，騙取客戶信任。講師一開始分析股票知識，后以唱空股票市場，謊稱投資數(shù)字貨幣可以獲取高額回報，與代理商業(yè)務員互相配合，誘導客戶到公司開發(fā)的數(shù)字貨幣交易平臺進行投資。平臺使用員工卡用于收取客戶入金，后通過聯(lián)系承兌商，由承兌商提供銀行卡用于收取客戶入金。客戶轉(zhuǎn)賬后，承兌商將錢款用于購買USDT幣（又稱泰達幣，1USDT幣=1美元）等數(shù)字貨幣，用于后續(xù)分贓。公司為穩(wěn)住客戶，防止案發(fā)，設置鎖倉期，需解倉滿后才可交易。實際上，一般客戶入金的第二天，代理商、平臺、直播間即按照50%、40%、10%不等的比例由財務結(jié)算后通過承兌商以USDT幣等數(shù)字貨幣方式進行分贓。后續(xù)平臺繼續(xù)通過機器人功能模擬自動交易，由運營部門配合講師講課在后臺操控數(shù)字貨幣漲勢以穩(wěn)住客戶。鎖倉期內(nèi)，平臺中斷服務器維護，直接切斷與客戶聯(lián)系，清理作案痕跡，以逃避打擊。若有客戶投訴，客訴部門介入處理，平臺一般不允許出金，若客戶報警等，平臺會安排少量出金。

2018年6月，夏竹林成立深圳***財經(jīng)科技有限公司，研發(fā)第一款數(shù)字貨幣詐騙軟件SIE?（后更名BTUE），2018年8月上線。后公司陸續(xù)開發(fā)了CFEX、LKF、GDbit、CCMEX等平臺，以上述相同的方法實施詐騙活動。2019年4月中旬，深圳***解散。該犯罪集團為逃避打擊，逐步將財務、技術(shù)、運營、招商等關(guān)鍵部門人員轉(zhuǎn)移至韓國、馬來西亞等地繼續(xù)實施詐騙活動。2019年6月，東陽市公安局立案偵查，后赴安徽、四川、廣東、上海等地陸續(xù)抓獲該犯罪集團涉案人員。

????經(jīng)查，2018年8月至2019年12月，SIE平臺詐騙數(shù)額為8678167USDT幣，其中騙取被害人潘某某等12名客戶人民幣180萬余元。

????2019年1月至2019年2月，CFEX平臺詐騙數(shù)額為15035971USDT幣，其中騙取被害人李某某等334名客戶人民幣4865萬余元。

????2019年3月至2019年6月，LKF平臺累計入金17970474?USDT，累計出金162452USDT，詐騙數(shù)額為17808022USDT幣，其中騙取被害人虞某某、陳某某等377名客戶人民幣6129萬余元。

2019年6月至2019年8月1日，GDBIT平臺累計入金13636044USDT幣，累計出金170793USDT幣，詐騙數(shù)額為13465251USDT幣，其中騙取被害人曾某某、朱某某等118名客戶人民幣2507萬余元。

2018年8月1日到8月8日，被不起訴人熊某某到深圳***直播部工作，從事講師，負責誘騙客戶入金，工作8天，領取工資人民幣5265元。案發(fā)后，被不起訴人熊某某歸案后如實供述涉案事實并已退贓。

本院認為，被不起訴人熊某某的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對熊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?東陽市人民檢察院

2020年7月26日