重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝北檢刑不訴〔2020〕Z531號(hào)

被不起訴人熊某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼5123231973********，漢族，初中文化程度，原**公司重慶分公司市場(chǎng)**，出生地重慶市南川區(qū)，住重慶市南川區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，2019年3月13日被重慶市公安局取保候?qū)彛?020年3月14日被該局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人熊某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被不起訴人熊某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人、被害單位的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因案情復(fù)雜，本院兩次決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（2020年5月18日至2020年6月1日；2020年8月9日至2020年8月23日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年6月1日至2020年7月1日）。

重慶市公安局兩江新區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2011年，**公司**兼湖北分公司**李某某為了拓展西南市場(chǎng)，經(jīng)人介紹與黃某某（另案處理）等結(jié)識(shí)。雙方約定，**公司成立重慶分公司，交黃某某等人經(jīng)營(yíng)，負(fù)責(zé)西南片區(qū)市場(chǎng)開(kāi)拓，按業(yè)績(jī)提成，自負(fù)盈虧。2011年4月18日，經(jīng)**公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定成立**公司重慶分公司并聘任黃某某為**，2012年黃某某任命被不起訴人熊某某為分公司市場(chǎng)部**，負(fù)責(zé)跑項(xiàng)目。該分公司經(jīng)營(yíng)至2014年底解散。

2014年，貴州**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**房地產(chǎn)公司）老板吳某某因開(kāi)發(fā)項(xiàng)目缺乏資金，經(jīng)人介紹，找到**公司重慶分公司**黃某某欲求合作。黃某某答應(yīng)合作建設(shè)該項(xiàng)目，并許諾該項(xiàng)目融資。

2014年5月13日，在各方合作尚未達(dá)協(xié)議的情況下，被不起訴人熊某某伙同黃某某虛構(gòu)“**公司第五工程局”與**房地產(chǎn)公司簽訂了《施工合同》為幌子，以重慶分公司名義與賀某某等簽訂了一份《內(nèi)部承包協(xié)議》，約定交納保證金300萬(wàn)元，承諾可以馬上進(jìn)場(chǎng)施工。協(xié)議簽訂后，賀某某按約定給黃某某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元保證金，黃某某將其中90萬(wàn)元用于償還重慶**貿(mào)易有限公司的借款，其余10萬(wàn)元由黃某某個(gè)人開(kāi)支使用。后在賀某某多次催問(wèn)下，6月14日黃某某安排熊某某擬定了一份并不具有合同效力的《建設(shè)工程施工承包合同》及補(bǔ)充協(xié)議，騙取**房地產(chǎn)公司蓋章后出示給賀某某，之后黃某某等人再?zèng)]有就該項(xiàng)目與**房地產(chǎn)公司開(kāi)展任何實(shí)質(zhì)性工作和洽談，不了了之，收取的保證金至今拒不退還。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局兩江新區(qū)分局認(rèn)定被不起訴人熊某某涉嫌合同詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，理由如下：第一、熊某某是否具有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為存疑。黃某某、熊某某在與賀某某等人簽訂承包合同期間，一直以**公司重慶分公司的名義與**房地產(chǎn)公司一方協(xié)商合作事宜，并且雙方簽訂了總包合同（附條件生效：**公司重慶分公司需繳納足額保證金），表明該項(xiàng)目真實(shí)存在，黃某某、熊某某有促成與**房地產(chǎn)公司合同的簽訂的行為，并非純粹的虛構(gòu)事實(shí)。第二、熊某某主觀上是否具有非法占有之目的存疑。被害人賀某某繳納的保證金被黃某某用于歸還**公司重慶分公司的欠款而非個(gè)人使用、揮霍；賀某某與黃某某協(xié)商一致，由黃某某采取介紹工程的方式彌補(bǔ)保證金損失；賀某某并非主動(dòng)報(bào)案且已通過(guò)訴訟方式，已從**公司追回保證金100萬(wàn)元挽回?fù)p失；黃某某在其他承包人比如鄒某某向其索要保證金時(shí)，及時(shí)退還了鄒某某的保證金。熊某某作為黃某某的下屬，按照黃某某的安排工作，現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定黃某某主觀上具有非法占有目的，更不足以認(rèn)定熊某某主觀上具有非法占有的目的。綜上，熊某某涉嫌合同詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。本案不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)熊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年8月21日

附件：

1．《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
????（三）沒(méi)有實(shí)際履約能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法。誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
????（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十五條：人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十四條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對(duì)證據(jù)收集的合法性作出說(shuō)明。

人民檢察院審查案件，對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。

對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。

對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。