寧夏回族自治區(qū)靈武市人民檢察院

不起訴決定書

靈檢一部刑不訴〔2020〕18號(hào)

被不起訴人熊某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3201041971********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地江蘇省南京市**區(qū)，住江蘇省南京市**區(qū)**園**號(hào)**室。2017年10月22日，因涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪被寧夏回族自治區(qū)公安廳取保候?qū)彛?018年10月22日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居??；2019年4月21日經(jīng)寧夏回族自治區(qū)公安廳決定解除監(jiān)視居?。?020年1月16日經(jīng)靈武市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由寧夏回族自治區(qū)公安廳偵查終結(jié)，以被不起訴人熊某某涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月25日、5月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月24日、6月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院分別于2020年2月11日、4月25日延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2010年8月，蔣某某（另案處理）聯(lián)系被不起訴人熊某某，意圖申購(gòu)**證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**證券”）即將發(fā)行的“****城投債”并通過陳某某（另案處理）實(shí)際控制的重慶**投資咨詢有限公司、重慶**財(cái)務(wù)咨詢有限公司丙類戶進(jìn)行沉淀獲利。被不起訴人熊某某從蔣某某處獲得**證券承銷負(fù)責(zé)人潘某甲（另案處理）聯(lián)系方式后，為獲取潘某甲信任，熊某某與蔣某某達(dá)成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)意識(shí)，共同出資向潘某甲行賄。2010年8月9日被不起訴人熊某某通過其招商銀行賬戶向潘某甲提供的案外人潘某乙賬戶轉(zhuǎn)賬150萬元。2010年8月10日，潘某甲利用職務(wù)便利為蔣某某、熊某某提供的代申購(gòu)機(jī)構(gòu)配售面值34000萬元的“****城投債”債券。通過對(duì)該債券進(jìn)行沉淀獲利，陳某某、蔣某某、被不起訴人熊某某實(shí)際獲利5388627.6元。2012年9月2日，被不起訴人熊某某再次向潘某甲提供的潘某乙賬戶轉(zhuǎn)賬25萬元。

2017年9月7日，公安部下發(fā)《關(guān)于對(duì)陳某某等人涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件指定管轄的通知》，寧夏回族自治區(qū)公安廳于2017年9月8日以被不起訴人陳某某等人涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪、職務(wù)侵占罪立案?jìng)刹椤?/span>

被不起訴人熊某某涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，行賄數(shù)額175萬元，根據(jù)《中華人民共和刑法》第一百六十四條之規(guī)定，對(duì)非國(guó)家工作人員行賄，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第七條、第八條、第十一條第三款之規(guī)定，對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪數(shù)額巨大的數(shù)額起點(diǎn)為200萬元；被不起訴人熊某某行賄數(shù)額175萬元，法定最高刑為三年；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第八十七條之規(guī)定，法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年不再追訴。被不起訴人熊某某涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，已經(jīng)超過法定追訴時(shí)效，根據(jù)《中華人民共合同刑事訴訟法》第十六條第二款規(guī)定，對(duì)被不起訴人作法定不起訴決定。

被不起訴人熊某某被扣押的違法犯罪所得2257500元，移交偵查機(jī)關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

靈武市人民檢察院
2020年7月7日