海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

海龍檢五刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人張某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4600361979********，漢族，大學(xué)本科文化，原**生物科技（北京）有限公司技術(shù)部門的主管，廣東省廣州市人，家住廣東省廣州市番禺區(qū)**街**家園**居**棟**梯**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月22日被海口市公安局龍華分局刑事拘留，同年12月29日經(jīng)?？谑泄簿铸埲A分局決定被取保候?qū)彛?019年8月9日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由?？谑泄簿铸埲A分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月21日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年11月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年1月21日一次延長審查起訴期限十五日。

海口市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年6月份，熊某某（已起訴）經(jīng)過老鄉(xiāng)介紹認(rèn)識了賈某某（已起訴），之后在賈某某介紹下了解一個(gè)投資項(xiàng)目，出于好奇，熊某某前往秦皇島與賈某某見面，并向熊某某推廣了一個(gè)德國的基金投資項(xiàng)目，即愛庫伯人工智能投資基金。愛庫伯集團(tuán)是專門研發(fā)人工智能技術(shù)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)從2017年開始進(jìn)入中國市場，并和國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)（北京中匯鑫金融服務(wù)外包有限公司（以下簡稱中匯鑫）合作，以中匯鑫托底，首先以發(fā)行基金的模式進(jìn)入中國?；趯相l(xiāng)的信任，熊某某就投資了該基金項(xiàng)目。愛庫伯人工智能基金投資分四個(gè)級別：投資7000元（人民幣，下同）、21000元、70000元、210000元，每天的分紅按投資級別不同分別是0.4%、0.6%、0.8%、1%。熊某某通過在愛庫伯平臺微信掃碼進(jìn)入中匯鑫速幫幫的支付平臺投資210000元后，賈某某就在愛庫伯網(wǎng)絡(luò)平臺上給熊某某注冊了賬戶，并提供賬號和登錄密碼給熊某某，還教會熊某某在網(wǎng)絡(luò)上如何操作、提現(xiàn)（滿100美金可提現(xiàn)，一周后錢會轉(zhuǎn)到綁定的銀行卡內(nèi)）。熊某某投資后，看到收益還不錯(cuò)，也能夠正常提現(xiàn)。在7月初，熊某某回到?？谑旋埲A區(qū)，并將該基金投資項(xiàng)目推廣給他人，海南的投資人陸陸續(xù)續(xù)也在該基金項(xiàng)目上投資。他們在體驗(yàn)到投資的正常收益后也作了一些推廣，并介紹很多人進(jìn)來投資。

享受正常收益后，直到8月底，速幫幫的微信掃碼支付平臺停止掃碼支付投資。賈某某通過愛庫伯平臺告知投資人是因?yàn)橐椭袇R鑫進(jìn)行無縫對接，同時(shí)國家金融機(jī)構(gòu)也要對第三方支付平臺進(jìn)行審核，所以才暫停微信掃碼支付投資。賈某某同時(shí)也提供了多個(gè)個(gè)人銀行賬戶給投資人，如果要想投資就將投資款轉(zhuǎn)到賈某某提供的個(gè)人賬戶內(nèi)，賈某某就再從后臺將等值的現(xiàn)金分注冊到愛庫伯平臺賬戶內(nèi)。2017年9月20?日，愛庫伯平臺停止提現(xiàn)，賈某某就和投資人說要到10月10日才開通，在這期間是愛庫伯平臺與中匯鑫平臺后臺無縫對接。直到10月11日，愛庫伯平臺開通了提現(xiàn)功能一周后，賈某某又借故說為了避開十九大的金融監(jiān)管，停止提現(xiàn)。11月11日，愛庫伯平臺又恢復(fù)提現(xiàn)，但是提現(xiàn)一直到?jīng)]有到賬，賈某某謊稱因?yàn)閻蹘觳黄诨鹳u完，準(zhǔn)備投資二期，以調(diào)整二期投資方案為由暫緩提現(xiàn)。直至今日，愛庫伯平臺一直沒有開通提現(xiàn)功能，賈某某也無法聯(lián)系上，至今網(wǎng)站關(guān)閉，平臺也已停止運(yùn)行，投資人的投資款也無法提現(xiàn)。

中匯鑫成立于2016年10月20日，當(dāng)時(shí)的法人代表系張某乙，張某乙系隸屬于上海**投資咨詢（集團(tuán)）有限公司的北京**科技文化有限公司員工。當(dāng)時(shí)北京**科技文化有限公司為擴(kuò)展業(yè)務(wù)在北京朝陽區(qū)以張某乙的名義注冊成立了中匯鑫。中匯鑫注冊成立后，張某乙并沒有用該公司開展過任何業(yè)務(wù)，也沒有在金融部門申請過任何執(zhí)照審批，公司一直都是一個(gè)空殼。11月25日，一名自稱陳某某的男子找到隸屬上海**投資咨詢（集團(tuán)）有限公司的**投資咨詢（深圳）有限公司想購買中匯鑫的股權(quán)。經(jīng)過商談，**投資咨詢（深圳）有限公司以5萬元的價(jià)格將中匯鑫的股權(quán)及法人代表變更至陳某某指定人員張治國。中匯鑫并無具體辦公場所，也無相關(guān)經(jīng)營基金的資質(zhì)?，F(xiàn)已有42名被害人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，熊某某、張某甲以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金騙取被害人投資款4185800元。

經(jīng)本院審查并二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為海口市公安局認(rèn)定被不起訴人張某甲的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。具體理由如下：

同案人賈某某供述中匯鑫公司是被不起訴人張某甲具體在負(fù)責(zé)；同案人熊某某供述張某甲就是中匯鑫公司CEO；張某丙證實(shí)張某甲是中匯鑫公司的具體負(fù)責(zé)人。盡管賈某某、熊某某和張玉峰均指向被不起訴人張某甲是中匯鑫公司的負(fù)責(zé)人或總裁，但上述人員并沒有說到張某甲在本案中所起的具體作用。本案也沒有相關(guān)的書證材料及其他證據(jù)可以佐證張某甲系中匯鑫的負(fù)責(zé)人。而張某甲供述自己只是按照張玉峰的邀請講過兩次課，對愛庫伯基金平臺和北京中匯鑫金融服務(wù)外包有限公司運(yùn)營的事情不知情。

綜上，本院認(rèn)為，被不起訴人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。經(jīng)本院檢察委員會討論決定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向?？谑腥嗣駲z察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向海口市龍華區(qū)人民法院提起自訴。

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2020年5月19日