嘉峪關市城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

嘉城檢三部刑不訴〔2020〕242號

被不起訴人焦某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼6221231984********，漢族，初中文化程度，系甘肅省酒泉**建筑工程有限公司法定代表人，戶籍所在地甘肅省酒泉市肅州區(qū)**路**號**家園**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公共存款罪，于2020年7月28日被嘉峪關市公安局取保候?qū)彛?020年10月21日經(jīng)本院決定，于次日被嘉峪關市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉峪關市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人焦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。

????經(jīng)本院依法審查查明：

2018年3月，酒泉**科技信息有限公司在甘肅省酒泉市注冊成立，法定代表人張某甲，實際控制人張某乙（另案處理），經(jīng)營地址甘肅省酒泉市肅州區(qū)**花園**號別墅，統(tǒng)一社會信用代碼91620902MA********，公司的經(jīng)營范圍為信息服務、產(chǎn)品銷售等，在未經(jīng)中國人民銀行批準的情況下，通過微信朋友圈、微信群和口口相傳等途徑向社會公眾公開宣傳，以債權(quán)置換為誘餌，采用與社會不特定人群簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的手段，非法吸收公眾存款。2020年6月5日經(jīng)甘肅省酒泉弘正會計師事務所審計，截止2019年10月，該公司在全國3個省、自治區(qū)設立12個分公司，向社會不特定公眾898人非法吸收公眾存款，涉案資金人民幣7411萬元。

2018年8月，被不起訴人焦某某通過加盟的方式在嘉峪關市注冊成立酒泉**科技信息有限公司嘉峪關分公司，在未經(jīng)中國人民銀行依法批準的情況下，通過微信朋友圈、口口相傳等途徑向社會公眾公開宣傳，以債權(quán)置換為誘餌，采用與社會不特定人群簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的手段，非法吸收公眾存款。2020年6月5日，經(jīng)甘肅省酒泉弘正會計師事務所審計，酒泉**科技信息有限公司嘉峪關分公司共吸收43名投資者，投資金額1515080元，已返現(xiàn)1223550元，未返現(xiàn)291530元。案發(fā)后，被不起訴人焦某某用酒抵賬的方式給投資者退賠184580元，剩余的106950元投資者損失全部上繳至檢察機關贓款專戶。

被不起訴人焦某某于2020年7月28日經(jīng)公安機關傳喚后，于當日到案。

2020年12月18日，被不起訴人焦某某簽署了《認罪認罰具結(jié)書》。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：涉案款人民幣106950元；2.書證：戶籍信息、銀行交易明細等書證；3.證人證言：證人胡某某、雷某某的證言；4.被害人陳述：被害人申某某、李某某等5人的陳述；5.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人焦某某的供述和辯解；6.鑒定意見：司法會計鑒定報告等；7.退賠情況：被害人趙某某、王某某等22人出具的收條、諒解書。

本院認為，被不起訴人焦某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為。被不起訴人焦某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被不起訴人焦某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕、減輕處罰。被不起訴人焦某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對焦某某不起訴。

扣押的投資者損失款退回公安機關，由公安機關依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

嘉峪關市城區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????2020年12月23日