山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

青黃島檢二部刑不訴〔2020〕253號(hào)

被不起訴人焦某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6103031957********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地：陜西省寶雞市金臺(tái)區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)暫住青島市黃島區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元1301，“**星**理財(cái)法”負(fù)責(zé)人。2019年12月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被青島市公安局黃島分局刑事拘留，2020年1月16日被青島市公安局黃島分局取保候?qū)彛?020年5月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由青島市公安局黃島分局偵查終結(jié)，以被不起訴人焦某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月21日移送本院審查起訴。本院于2020年6月21日退回補(bǔ)充偵查，青島市公安局黃島分局于2020年7月21日重新移送本院。

青島市公安局黃島分局移送審查起訴認(rèn)定：自2019年9月以來(lái)，焦某某、馬某甲（又名馬某乙）以從事“**星**理財(cái)法”項(xiàng)目為由，通過(guò)拉人頭入會(huì)的形式發(fā)起傳銷(xiāo)活動(dòng)，該傳銷(xiāo)組織通過(guò)兩層分錢(qián)，循環(huán)升級(jí)的方式發(fā)展人員，每名新人繳納1.4萬(wàn)元，后將該1.4萬(wàn)元上交給推薦人（直推獎(jiǎng)7000元）和間接推薦人（間推獎(jiǎng)7000元）。上線(xiàn)獲利2.8萬(wàn)元后出局，然后該上線(xiàn)再加入到下線(xiàn)的下線(xiàn)，繼續(xù)助推。該項(xiàng)目滿(mǎn)盤(pán)分七層共127人，目前已經(jīng)達(dá)到七層約119人。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法認(rèn)定參與該項(xiàng)目人員的數(shù)量達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，青島市公安局黃島分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)焦某某不起訴。

青島市黃島區(qū)人民檢察院　　

2020年8月21日

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