重慶市南岸區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝南檢刑不訴〔2020〕Z117號

被不起訴人潘某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5003821995********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，住重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人潘某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年11月30日至2019年12月29日，自2020年2月14日至2020年3月13日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年11月16日至2019年11月30日,2020年1月30日至2020年2月13日、2020年4月14日至2020年4月28日）。????

重慶市公安局南岸區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人潘某甲辦理了POS機(jī)、銀行卡供犯罪嫌疑人胡某某（另案處理）使用，胡某某在本案中重慶地區(qū)進(jìn)行詐騙的大部分的贓款轉(zhuǎn)入了潘某甲辦理的銀行卡賬戶中。

2017年5月，胡某某與王某甲認(rèn)識后，胡某某謊稱自己是在做市政工程等，把自己裝扮成商人，并給王某甲介紹潘某甲系他的表妹，胡某某在得到王某甲的信任后，胡某某主動追求王某甲，胡某某編造各種名義騙取王某甲120余萬元，將騙取的錢轉(zhuǎn)移到潘某甲工行的62220331000********賬上和其他銀行賬上，供胡某某和潘某甲享用。

2017年11月份左右，潘某甲在明知胡某某資金緊張，無工程，也未做押車生意的情況下，在胡某某的指示下，告知潘某乙胡某某系在做工程、在做押車生意等，并帶潘某乙到海南旅游，在騙取潘某乙的信任后，鼓動潘某乙辦理信用卡供胡某某投資使用，胡某某和潘某甲得到潘某乙的信任后，辦理7張信用卡供給胡某某使用，并且還告訴朋友劉某某和鄭某某，潘某甲和胡某某又騙取鄭某某辦理信用卡5張供胡某某使用，劉某某也辦理一張信用卡通過潘某乙轉(zhuǎn)交給胡某某使用，胡某某、潘某甲騙取潘某乙39.4萬元、騙取鄭某某26.73萬元、騙取劉某某73680元。

2018年7月7日犯罪嫌疑人胡某某在網(wǎng)上認(rèn)識受害人黃某某后，于7月8日雙方見面后確定了戀愛關(guān)系，在戀愛期間，犯罪嫌疑人胡某某多次對受害人黃某某說要與其結(jié)婚，8月2日雙方在時代都會嘻哈菠蘿酒店見面后，犯罪嫌疑人胡某某謊稱要與受害人黃某某結(jié)婚，并說要幫受害人黃某某還她所欠信用卡中的錢，并要查看受害人黃某某的征信等為由，犯罪嫌疑人胡某某索要了受害人黃某某招商銀行、交通銀行信用卡密碼，并用自己的手機(jī)登錄了其手機(jī)銀行APP，說查看其信用卡欠款金額，后其趁受害人黃某某上廁所之機(jī)，犯罪嫌疑人胡某某拿出其事先準(zhǔn)備好的POS機(jī)刷了受害人黃某某招商銀行、招商銀行信用卡中資金共計7.4萬元，POS機(jī)所刷資金流入潘某甲卡號為62220331000********賬上，后胡某某謊稱外出取錢離開酒店，并拿走了黃某某的兩張信用卡，胡某某潛逃。后胡某某通過卡號為62220331000********轉(zhuǎn)移賬款114000元到王某乙工行卡號為62122631000********的賬戶上，之后王某乙通過支付寶轉(zhuǎn)賬45000元給潘某甲，潘某甲將40000元轉(zhuǎn)給自己的母親楊某某使用。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局南岸區(qū)分局移送起訴認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對潘某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市南岸區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市南岸區(qū)人民檢察院

2020年7月13日