不起訴決定書
被不起訴人潘某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼4600311993********，漢族，初中文化，現(xiàn)無業(yè)，群眾。戶籍所在地為海南省昌江黎族自治縣（以下簡稱昌江縣），現(xiàn)住海南省昌江縣**鎮(zhèn)**號**棟**房。被不起訴人潘某某曾于2019年10月13日因毆打他人被昌江縣公安局鐵城路派出所行政拘留5日,并處罰金人民幣200元。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被昌江縣公安局刑事拘留；本院于2019年12月11日決定不批準逮捕；于2019年12月11日被昌江縣公安局取保候審。
辯護人顏翠婷，海南天賜律師事務所律師。
本案由昌江縣公安局偵查終結，以被不起訴人潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月11日第一次退回昌江縣公安局補充偵查，昌江縣公安局于2020年4月10日補查重報。
昌江縣公安局移送審查起訴認定：
2018年8月份，蔣安平（已起訴）謊稱其可以拿到昌江縣**鎮(zhèn)**限價商品房指標，讓被不起訴人潘某某向其介紹客源，并可給予潘某某介紹費。潘某某在了解情況后，介紹其親戚朋友向蔣安平購買限價商品房指標。蔣安平收到錢后，未辦理限價商品房指標相關事宜，而是把收到的錢用于經營其開辦的家具清洗店和個人花銷。被害人在拿不到限價商品房指標后，要求蔣安平退購房指標費，但蔣安平并未退還。
1.2018年9月28日，在昌江縣**鎮(zhèn)**處，潘某某介紹被害人鐘某某向蔣安平購買昌江縣**鎮(zhèn)**限價商品房指標，鐘某某將65000元人民幣（以下幣種相同）轉賬給蔣安平，蔣安平偽造“文嘉”的名字，并以此出具收據給被害人鐘某某。潘某某從中收取8000元介紹費。
2.2018年10月11日15時許，在昌江縣**鎮(zhèn)**處，潘某某介紹被害人符某某向蔣安平購買昌江縣**鎮(zhèn)**限價商品房的指標，蔣安平和購買指標人員符某某談好手續(xù)費用問題后，蔣安平偽造“馮廣路”的名字，并以此出具收據給被害人符某某。符某某通過微信轉賬的方式分四次（第一、二次各轉賬10000元，第三、四次各轉賬5000元）向蔣安平支付30000元作為購買指標費。潘某某因符某某是其表哥，故未收取介紹費。
3.2018年10月16日晚，在昌江縣**鎮(zhèn)**內，潘某某介紹被害人趙某某向蔣安平購買昌江縣**鎮(zhèn)**限價商品房的指標，和趙某某談好手續(xù)費后，趙某某通過手機銀行轉賬的方式向蔣安平支付20000元作為訂金，同年10月18日15時許，在昌江縣**鎮(zhèn)**處，蔣安平偽造“馮廣路”的名字，并以此出具收據給被害人趙某某，趙某某通過手機銀行轉賬給蔣安平20000元，共支付40000元作為購買房子指標費用。潘某某從中收取5000元介紹費。
4.2018年11月23日20時許，在昌江縣**鎮(zhèn)**南側的**處，蔣安平、潘某某稱可以拿到昌江縣**限價商品房的指標，潘某某和被害人吉某某談好手續(xù)費后，由潘某某作為收款人，蔣安平作為連帶擔保責任人出具收據給吉某某，吉某某通過銀行轉賬、微信轉賬的方式共向潘某某支付68000元作為手續(xù)費用，潘某某將其中的40000元給蔣安平作為拿到指標房的訂金，自己留存28000元作為介紹費。
5.2018年11月22日16時18分許，在昌江縣**鎮(zhèn)**處，潘某某介紹被害人吳某某向蔣安平購買昌江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)指標，吳某某先通過支付寶轉賬7000元給潘某某支付寶賬號，隨后通過中國銀行手機銀行轉賬28000元給潘某某，蔣安平偽造“馮廣路”的名字，并以此出具收據給被害人吳某某，潘某某從中收取5000元手介紹費。
蔣安平騙取上述被害人共計人民幣238000元。
經本院審查并一次退回補充偵查，本院認為現(xiàn)有證據之間仍存在不能排除合理懷疑之處，部分證據之間存在矛盾，證據尚未達到確實、充分，不符合起訴條件，且沒有再次退回補充偵查的必要。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對潘某某不起訴。
扣押的潘某某IPhoneX手機一部，退還潘某某本人。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向海南省人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向昌江黎族自治縣人民法院起訴。
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檢 察 官：陳 旭
書 記 員：吉承高
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