江蘇省宜興市人民檢察院

不起訴決定書

宜檢刑不訴〔2020〕305號(hào)

被不起訴人潘某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137011994********，漢族，大專文化，打工，住江蘇省蘇州市吳江區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)（四川省會(huì)理縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被不起訴人潘某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月20日被江陰市公安局取保候?qū)彛?020年11月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月25日向江陰市人民檢察院移送審查起訴，因?qū)Ρ景覆痪哂泄茌牂?quán)，江陰市人民檢察院于2020年11月3日向本院移送。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

江陰市公安局移送審查起訴認(rèn)定被不起訴人潘某某于2019年7月加入詐騙團(tuán)伙后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，共詐騙被害人陳某某、王某某、劉某某、喬某某、張某某5人，共計(jì)騙得人民幣3416.5元。被不起訴人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年6月份，鄭某某（另案處理）在河北省加入“上海**化妝品有限公司”網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙；2018年1月，閆某某（另案處理）在河北省加入該網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，兩人伙同詐騙團(tuán)伙其他成員利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，先后在河北省涿州市、高碑店市等地，以“累計(jì)投資每套2900元的‘化妝品’達(dá)一定數(shù)額后可以逐級(jí)升職，最終拿高工資發(fā)財(cái)”為誘餌拉人入伙成為公司的“業(yè)務(wù)員”，后管理、培訓(xùn)、指導(dǎo)“業(yè)務(wù)員”通過(guò)QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)聊天工具加陌生網(wǎng)友為好友，假裝與其談戀愛取得對(duì)方信任，后虛構(gòu)“沒(méi)有路費(fèi)過(guò)來(lái)見面”、“沒(méi)錢看病”、“缺生活費(fèi)”、“表愛意”等理由，通過(guò)微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等手段騙取被害人錢財(cái)，并將詐騙所得以“每日生活費(fèi)”、“化妝品加套額度”等名義上交公司，使得自己在公司內(nèi)晉升職務(wù)。該詐騙集團(tuán)自上而下分別設(shè)有“總經(jīng)理”、“經(jīng)理”、“主任”、“主管”、“業(yè)務(wù)員”等職務(wù)，被不起訴人潘某某系“業(yè)務(wù)員”，負(fù)責(zé)在“主任”的指示下通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天軟件具體實(shí)施詐騙。被不起訴人潘某某于2019年7月加入詐騙團(tuán)伙后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，詐騙被害人王某某人民幣846.57元、張某某人民幣525.33元、劉某某人民幣464.06元、喬某某人民幣408.06元、陳某某人民幣1172.48元，合計(jì)騙得人民幣3416.5元。其中，涉及被害人陳某某的該起詐騙不屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，則被不起訴人潘某某參與網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)額為人民幣2244.02元，尚未達(dá)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪設(shè)定的人民幣3000元的入罪標(biāo)準(zhǔn)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.江陰市公安局出具和調(diào)取的戶籍信息、偵破經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、扣押清單等書證；

2.被害人劉某某、喬某某、陳某某等人的陳述；

3.被不起訴人潘某某等人的供述；

4.江陰市公安局制作的辨認(rèn)、檢查筆錄；

5.財(cái)付通支付科技有限公司提供的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人潘某某沒(méi)有犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款之規(guī)定，決定對(duì)被不起訴人潘某某不起訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向無(wú)錫市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向宜興市人民法院提起自訴。

宜興市人民檢察院

2020年12月2日