雙遼市人民檢察院

不起訴決定書

雙檢一部刑不訴〔2020〕61號

被不起訴人潘某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3604211967********，漢族，高中，戶籍所在地上海市虹口區(qū)，住新市**路**弄**號**室。2019年12月10日因涉嫌犯有詐騙罪由雙遼市公安局決定并執(zhí)行刑事拘留，2019年12月24日因涉嫌犯有詐騙罪由本院批準(zhǔn)由雙遼市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省雙遼市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月30日補充偵查完畢移送起訴；本院于2020年5月29日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月29日補充偵查完畢移送起訴，本院于2020年3月20日、2020年7月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人潘某某長期從事民族資產(chǎn)解凍類項目。2019年7月潘某某伙同張某某、荊某某、劉某某（均另案處理）共同參與民族資產(chǎn)解凍類項目，潘某某被任**統(tǒng)計**，負(fù)責(zé)制作人員信息及收款。被不起訴人潘某某未盡核實義務(wù)，對上游詐騙分子所說虛假項目積極進行制作人員信息及收款等管理工作，對傳銷活動或者傳銷活動的某一環(huán)節(jié)進行積極組織領(lǐng)導(dǎo)，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

本院認(rèn)為，潘某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中起次要或輔助作用系從犯，到案后如實供述系坦白，無前科劣跡系初犯，且具有認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對潘某某不起訴。

扣押的涉案款物手機等作案工具予以沒收。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????雙遼市人民檢察院

2020年8月10日