臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臨蘭檢一部刑不訴〔2020〕640號

被不起訴人潘某某（曾用名金某某），男，1987年**月**日生，公民身份號碼3713111987********，漢族，小學(xué)文化，山東省臨沂市人，務(wù)工，戶籍所在地臨沂市羅莊區(qū)**街道**村**號，現(xiàn)住**村。2005年5月17日因犯尋釁滋事罪被臨沂市羅莊區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣四萬元；2017年11月3日因犯販賣毒品罪被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金一萬元。2020年10月26日被刑事拘留，同年10月27日被監(jiān)視居住。

本案由臨沂市公安局蘭山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人潘某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年11月6向本院移送審查起訴。其間，本院退回補(bǔ)充偵查一次。

臨沂市公安局蘭山分局移送審查起訴認(rèn)定：2015年年底至2017年年底，宋某某伙同李某某、何某某、孟某某、崔某某、王某甲、翟某丙、陸某甲、陸某乙、王某乙、莊某某、張某某、鄭某某、張某某、翟某甲、被不起訴人潘某某、等十余人（其中宋某某、李某某、何某某、孟某某、崔某某、王某甲、翟某丙、陸某甲、陸某乙、王某乙、莊某某、張某某、鄭某某等14人已移送起訴）在蘭山區(qū)**城**樓公寓內(nèi)，成立非法放貸團(tuán)伙。該團(tuán)伙采取誘導(dǎo)、誘騙被害人簽訂空白借款協(xié)議、砍頭息的方式非法放貸，并肆意認(rèn)定被害人違約、私自轉(zhuǎn)押被害人財物。被害人無力償還所借款后，該團(tuán)伙采取惡意撥打電話、上門砸門索要、到被害人處所吃拿卡要，霸占被害人、擔(dān)保人房屋、借款人家門、擔(dān)保人門店噴字“還錢”、“殺你全家”、搶奪擔(dān)保人車輛并強(qiáng)行處置、采取披麻戴孝去擔(dān)保人家中滋事等極端方式，軟暴力惡意討債，敲詐勒索、尋釁滋事、非法侵入住宅，作案起數(shù)多，性質(zhì)極其惡劣。

該團(tuán)伙披著民間借貸的外衣，從事高利放貸、違法催收等違法犯罪活動、該團(tuán)伙以宋某某為首要分子，李某某、何某某、孟某某為骨干成員，王某甲、崔某某、翟某丙、陸某甲、陸某乙、王某乙、莊某某、張某某、鄭某某、張某某、被不起訴人潘某某、翟某甲等人為參與人員，該團(tuán)伙以團(tuán)伙成員自有資金向外非法放貸，獲取高額利息，非法所得根據(jù)團(tuán)伙成員放貸金額分成，激勵該團(tuán)伙成員違法犯罪。翟某丙、崔某某負(fù)責(zé)簽單，集團(tuán)成員均參與討債、拖車、上門滋事、王某甲負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)伙成員的日常開銷。該集團(tuán)分工明確、組織架構(gòu)清晰，應(yīng)屬于惡勢力犯罪集團(tuán)。

2016年3月份，宋某某、翟某甲等人，采取誘導(dǎo)、誘騙的方式與借款人張某甲簽訂空白借款合同，借款3萬元錢，擔(dān)保人為張某乙。2016年10月份，宋某某指使他人駕駛灰色東風(fēng)商務(wù)車在河?xùn)|區(qū)**路**附近，非法扣押擔(dān)保人張某乙名下白色**轎車（車牌號：魯******）。2016年12月，宋某某指使被不起訴人潘某某強(qiáng)迫張某乙償還3萬元錢打至宋某某提供的銀行賬戶。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人潘某某是否有強(qiáng)行奪取、占有張某乙車輛及款項的行為不清，是否參與該惡勢力犯罪集團(tuán)其他違法犯罪行為不清。臨沂市公安局蘭山分局認(rèn)定被不起訴人潘某某涉嫌尋釁滋事罪的事實不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對潘某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向臨沂市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨沂市蘭山區(qū)人民法院提起自訴。

臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院　　

2020年11月30日

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