重慶市大足區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝足檢刑不訴〔2020〕Z119號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4325221983********，漢族，高中文化，經(jīng)商，湖南省雙峰縣人，住重慶市大足區(qū)**路**號(hào)（戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月21日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年4月22日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年5月25日經(jīng)重慶市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，2020年9月27日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。2020年8月21日本院決定退回重慶市大足區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，重慶市大足區(qū)公安局于2020年9月20日重新移送審查起訴；2020年10月19日本院決定延長(zhǎng)審查期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：2012年馬來西亞MBI集團(tuán)公司推出MFC理財(cái)平臺(tái)，宣稱MBI公司旗下在全球有大量房地產(chǎn)、旅游、酒店、商店業(yè)務(wù)，投資MFC理財(cái)平臺(tái)能獲得高額回報(bào)，且包賺不虧，成為MFC會(huì)員須由一名會(huì)員推薦，按照100、200、500、1000、2000、5000、15000、35000美金八個(gè)不同等級(jí)選擇繳納會(huì)費(fèi)，加入后，平臺(tái)向會(huì)員配送對(duì)應(yīng)美金的虛擬代幣，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級(jí)關(guān)系，發(fā)展下線可獲得直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)。2018年底，MFC平臺(tái)提現(xiàn)困難，已面臨崩盤，MBI公司又推出了MTI理財(cái)平臺(tái)，成為該平臺(tái)會(huì)員需重新繳納會(huì)費(fèi)，獨(dú)立構(gòu)成上下層級(jí)關(guān)系，發(fā)展下線可獲得引薦獎(jiǎng)、社區(qū)獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)。MFC、MTI平臺(tái)通過對(duì)推薦者實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，以直接或者間接發(fā)展的下線人員數(shù)量及繳納會(huì)費(fèi)金額作為計(jì)算和給付報(bào)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

被不起訴人陳某甲于2017年下年經(jīng)陳某乙（另案處理）推薦加入MFC理財(cái)平臺(tái)，2019年1月注冊(cè)成為MTI理財(cái)平臺(tái)會(huì)員，為陳某乙的直接下線。陳某甲發(fā)展了陳某丙、陳某丁、陳某戊、陳某己、肖某甲、肖某乙、費(fèi)某某、李某某、唐某某加入MFC理財(cái)平臺(tái)；陳某甲在MTI平臺(tái)中位于第28層，其下線人員達(dá)494人，層級(jí)達(dá)3層以上。在進(jìn)行上述傳銷活動(dòng)中，陳某甲加入了“**團(tuán)隊(duì)”，是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人陳某乙的助手，其通過傳授經(jīng)驗(yàn)、分享心得、收集下線人員資料、為下線人員答疑等宣傳、管理涉案?jìng)麂N活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、宣傳資料等書證；

2.證人陳某乙、滿某某、彭某某等人的證言；

3.被不起訴人陳某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見；

5.搜查、勘驗(yàn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)資料。

本院認(rèn)為，陳某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，其自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。陳某甲在整個(gè)傳銷組織中層級(jí)較低、下線會(huì)員人數(shù)占比不高，作用次要，是從犯，其犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定，可免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市大足區(qū)人民檢察院

2020年10月29日