海南省?？谑腥嗣駲z察院

不起訴決定書

海檢公一刑不訴〔2017〕8號

被不起訴單位海南*甲礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司，注冊號：4600000********，所在地址海南省海口市**路**公寓**房，法定代表人荊某乙。

訴訟代表人：荊某甲，公民身份號碼：2301041985********，聯(lián)系方式：1868968****。

被不起訴單位海南*甲礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司以及荊某乙（另案起訴）涉嫌合同詐騙一案，由?？谑泄簿?/span>偵查終結(jié)，于2016年4月19日向本院移送審查起訴，本院于同年5月4日交由?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院審查起訴。后因?qū)彶槠鹪V階段查明的事實涉及級別管轄問題，龍華區(qū)人民檢察院于同年11月11日將該案報送本院審查起訴。期間，延長審查起訴期限一次。被不起訴單位海南*甲礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司以及邵某某（另案起訴）涉嫌合同詐騙一案，由?？谑泄簿謧刹榻K結(jié)，于同年11月29日移送本院審查起訴。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。因兩案有關(guān)聯(lián)，本院決定并案審查。

?？谑泄簿忠扑蛯彶槠鹪V認(rèn)定：

2010年1月31日，海南*甲礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司與海南*乙物流有限公司簽訂協(xié)議書，根據(jù)協(xié)議約定，海南*甲礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司將已經(jīng)取得昌江核電站建設(shè)項目指定沙石用料，位于昌江縣海尾鎮(zhèn)大安村珠碧江建筑用沙礦的運輸工程、白沙縣叉河鎮(zhèn)芭蕉嶺礦區(qū)運輸工程及開采爆破工程、三架嶺礦區(qū)開采的石料運輸工程承包給海南*乙物流有限公司。海南*乙物流有限公司按照協(xié)議規(guī)定于2010年1月15日至2010年3月26日期間分4次將400萬元工程保證金轉(zhuǎn)給海南*甲礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司。邵某某以旅差費、勞務(wù)費和提取備用金方式將400萬元工程保證金轉(zhuǎn)到白石溪加油站賬戶、荊某乙個人賬戶，占為已有。

2010年5月6日，邵某某以海南*甲礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司名義與王某某簽訂碎石加工合作協(xié)議，在收取王某某1100萬元合作款后，除支付239.3萬元購買礦山設(shè)備款和48840元機票款外，邵某某以差旅費、勞務(wù)費、備用金等方式將剩余款分別轉(zhuǎn)到白石溪加油站賬戶、荊某乙個人賬戶，占為已有。

2012年10月8日，海南*甲礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司在沒有取得海南省樂東縣利國鎮(zhèn)望樓河區(qū)域河沙開采經(jīng)營權(quán)的情況下，與海南*丙實業(yè)有限公司簽訂河砂開采經(jīng)營轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，將海南*甲礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司擁有海南省樂東縣利國鎮(zhèn)望樓河區(qū)域河沙開采經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給海南*丙實業(yè)有限公司，在收取袁某某600萬元轉(zhuǎn)讓款后，除支付28萬元代付款給上海*丁租賃有限公司外，邵某某以差旅費、備用金、退還借款方式將剩余款轉(zhuǎn)到白石溪加油站賬戶、荊某乙個人賬戶上，占為已有。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院認(rèn)為，荊某乙、邵某某確以海南*甲礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司名義實施犯罪，但被害人款項進(jìn)入公司賬戶后，轉(zhuǎn)入荊某乙、邵某某個人賬戶，以及該二人控制的白石溪加油站賬戶，并被支取使用，現(xiàn)有的證據(jù)無法證實違法所得歸單位所有，因此，認(rèn)定海南*甲礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司構(gòu)成合同詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對海南*甲礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司不起訴。

被不起訴單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向海南省人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向海口市中級人民法院提起自訴。

2017年6月9日