福建省石獅市人民檢察院

不起訴決定書

獅檢六部刑不訴〔2021〕Z2號

被不起訴人洪某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505821988********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地與戶籍所在地均為福建省晉江市，現(xiàn)住晉江市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。因涉嫌騙購?fù)鈪R罪，于2020年2月25日被石獅市公安局取保候?qū)彛?0月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人洪某某涉嫌騙購?fù)鈪R罪，于2020年10月22日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年11月20日退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，石獅市公安局于2020年12月18日補(bǔ)充偵查完畢再次移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年12月至2017年1月期間，被不起訴人洪某某伙同李某某經(jīng)事先預(yù)謀，在石獅市借用楊某某等32人的銀行賬戶，以因私外出旅游為由購買港幣，用于支付在澳門購買房產(chǎn)的部分款項。經(jīng)查，被不起訴人洪某某伙同李某某騙購?fù)鈪R共計14698220港幣，折合共計189萬余美元。

2020年2月25日，被不起訴人洪某某主動到石獅市公安局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、工作說明等書證；

2.證人證言：證人楊某某等人的證言；

3.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人洪某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定上述查明的事實，被不起訴人洪某某對上述事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，洪某某實施了《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條第（三）項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首的法定從輕情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對洪某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

石獅市人民檢察院　　

2021年1月18日

本案適用的法律條款：

1.《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》

為了懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯的犯罪行為，維護(hù)國家外匯管理秩序，對刑法作如下補(bǔ)充修改：

一、有下列情形之一，騙購?fù)鈪R，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）使用偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的；

（二）重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的；

（三）以其他方式騙購?fù)鈪R的。

偽造、變造海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，并用于騙購?fù)鈪R的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

明知用于騙購?fù)鈪R而提供人民幣資金的，以共犯論處。

單位犯前三款罪的，對單位依照第一款的規(guī)定判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

2.《中華人民共和國刑法》

第三十七條??對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

3.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條??犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十五條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。?