阿拉善左旗人民檢察院

不起訴決定書

阿左檢公訴刑不訴〔2020〕2號

被不起訴人洪某某,女, 1960年**月**日出生, 公民身份號碼1529211960********, 漢族,高中文化,戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善左旗,現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善左旗**鎮(zhèn)**路**巷,系阿拉善盟**公司下崗職工。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月14日被阿拉善左旗公安局取保候?qū)彛?019年9月5日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善左旗公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人洪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。因部分事實不清、證據(jù)不足本院退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年10月16日至2019年11月13日；自2019年12月13日至2020年1月9日）。因案情復(fù)雜延長辦案期限二次（自2019年10月6日至2019年10月20日；自2020年2月11日至2020年2月25日）。

經(jīng)本院依法審查查明：被不起訴人洪某某2012年12月份通過張某某介紹加入“中國**商”項目，加入該項目的具體操作流程就是通過推薦人介紹，繳納4000.00元的報單費和100.00元的資料費進行報單，報單后領(lǐng)取“汝**銀行司契單”，按照項目規(guī)定開始發(fā)展介紹兩人加入該項目。其本人就是介紹人，三個月內(nèi)發(fā)展成功兩個人后，就不用再發(fā)展人了，發(fā)展的下線和其一樣，也再往下發(fā)展兩個下線就算是完成任務(wù)，之后等待分紅拿錢。洪某某在阿拉善左旗向秦某某、趙某某介紹了該項目，二人經(jīng)洪某某介紹后報單加入。通過洪某某、秦某某、趙某某介紹，阿拉善左旗地區(qū)共有20人分三級加入中國“中國**商”項目，報單領(lǐng)取“汝**銀行司契單”

本院認為，洪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪存在以下問題：

1、事實方面：被不起訴人洪某某介紹秦某某、趙某某加入“中國**商”項目，洪某某是阿拉善左旗地區(qū)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。阿拉善左旗地區(qū)共有20人分三級加入中國“中國**商”項目，報單領(lǐng)取“汝**銀行司契單”，人數(shù)不夠30人。洪某某本人及她的下線秦某某、趙某某都存在以“他人名義自己出資以達到擴充本人的下線數(shù)量以達到獲取分紅、提升層級等目的的行為”，這種以他人名義自己出資發(fā)展的“名義上的下線”能否納入洪某某的下線數(shù)量之中存疑。

2、證據(jù)方面：

（1）洪某某供述：2013年4月、7月由寧夏來的丁某某，齊某某曾在阿拉善左旗組織過“中國**商”項目的講座、宣傳，洪某某組織阿拉善左旗地區(qū)的傳銷人員聽講座，人數(shù)約30人左右，案卷材料中無二人的相關(guān)證據(jù)材料，兩次退回補充該證據(jù)，但偵查機關(guān)沒有找到丁某某，齊某某二人，無法證實洪某某供述真實性。洪某某是否系阿左旗地區(qū)“中國**商”項目的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者存疑。

（2）“中國**商薪種生根發(fā)芽明細表”證明：有30余人從寧夏銀川洪某某處加入了中國**商內(nèi)蒙古分支，洪某某供述是丁某某，齊某某二人發(fā)展的下線，因?qū)幭臎]有中國**商分支機構(gòu)，是她本人代替二人報單，此證據(jù)再沒有其他書面證詞相互證實，寧夏地區(qū)加入“中國**商”的人員是否系洪某某發(fā)展的下線存疑。

故被不起訴人洪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為事實不清、證據(jù)不足。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對洪某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

檢察員：張順和

2020年2月19日

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以交納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條：人民檢察院審查案件，可以要求公安機關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。

人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安公安機關(guān)補充偵查，也可以自行偵查。

對于補充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。

對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

第一百七十八條：不起訴的決定，應(yīng)當(dāng)公開宣布，并且將不起訴決定書送達被不訴人和他的所在單位。如果被不起訴人在押，應(yīng)當(dāng)立即釋放。

第一百七十九條：對于公安機關(guān)移送起訴的案件，人民檢察院決定不起訴的，應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達公安機關(guān)。公安機關(guān)認為不起訴的決定有錯誤的時候，可以要求復(fù)議，如果意見不被接受，可以向上一級人民檢察院提請復(fù)核。

第一百八十條：對于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日內(nèi)向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。