河南省沈丘縣人民檢察院

不起訴決定書

沈檢一部刑不訴〔2020〕25號(hào)

被不起訴人洪某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505821997********，漢族，大學(xué)本科，經(jīng)商，戶籍所在地福建省泉州市晉江市，住晉江市**鎮(zhèn)**村***區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月17日被沈丘縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)沈丘縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月6日被沈丘縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李義峰，河南裕恒律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人夏文昌，河南吉展律師事務(wù)所律師。

本案由沈丘縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人洪某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。

本院于2020年6月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年8月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年9月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人洪某甲系洪某乙（另案處理）外甥，洪某乙在菲律賓經(jīng)營紡織品進(jìn)出口貿(mào)易，洪某甲在國內(nèi)組織貨源出口到菲律賓。

2018年7月份，因洪某乙通過“地下錢莊”匯給河北省高陽縣供貨商崔某乙貨款人民幣20萬元，崔某乙收款賬戶被江蘇省張家港市公安局凍結(jié)。崔某乙與崔某甲（洪某甲的另一供貨商，與崔某乙同村）到張家港市公安局了解到該筆匯款涉及電信詐騙資金，崔某乙將上述情況告知了洪某甲、洪某乙。洪某甲、洪某乙明知通過“地下錢莊”匯款涉及電信詐騙資金，仍然向“地下錢莊”提供崔某甲的收款賬戶用于支付結(jié)算，并安排崔某甲貨款到賬后及時(shí)取出，防止被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

2019年12月份，在沈丘縣石槽集鄉(xiāng)經(jīng)營美容店的韓某某以參與網(wǎng)絡(luò)博彩的形式被詐騙人民幣412180元。韓某某于2019年12月13日匯入詐騙網(wǎng)站指定的高偉中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（xxxx6）人民幣200000元，同日，該款從高某賬戶分別以人民幣50000元、50000元、50000元、49140元轉(zhuǎn)入崔某甲中國工商銀行賬戶（卡號(hào)xxxx3）人民幣199140元。崔某甲收到此款后為防止被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，按照洪某甲的安排立即將錢取出并存入其賬號(hào)為xxxx2的另一銀行賬戶。韓某某被騙部分資金通過洪某甲提供的收款賬戶被詐騙分子進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，被不起訴人洪某甲的親屬賠償了韓某某的損失，韓某某對(duì)洪某甲的行為表示諒解。

本院認(rèn)為，洪某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，洪某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)洪某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

沈丘縣人民檢察院

2020年10月12日

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