慶陽市西峰區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2020〕219號(hào)

被不起訴人何某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼62280119********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省慶陽市西峰區(qū)，農(nóng)民，系慶陽市西峰區(qū)世華小額貸款股份有限公司法定代表人，住西峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2020年6月19日被甘肅省慶陽市公安局西峰分局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省慶陽市公安局西峰分局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2013年8月15日，任某某、何某某夫妻經(jīng)營的慶陽中鼎工貿(mào)公司作為發(fā)起人出資1600萬元，占股20%，注冊成立慶陽市西峰區(qū)世華小額貸款股份有限公司（以下簡稱世華公司），注冊資本8000萬元，辦公地點(diǎn)在西峰區(qū)古象路益爾藥業(yè)樓下，公司另有李某某、麻某某等8名股東。因任某某金融信用問題，無法注冊成立公司，遂以何某某名義注冊成立了世華公司，何某某登記為世華公司法定代表人及董事長，任某某為公司實(shí)際控制人。

2015年7月世華公司因經(jīng)營不善停止對外發(fā)放貸款，公司主要工作轉(zhuǎn)為催收欠款。2015年底，因房租到期，世華公司便將公司辦公室搬遷至西峰君豪賓館8388室，世華公司財(cái)務(wù)賬本等各種會(huì)計(jì)資料一同搬入該房間。2018年初，股東李某某多次找到任某某，要求對世華公司成立以來的賬務(wù)進(jìn)行審計(jì)，任某某稱因債務(wù)纏身，沒有精力。2018年6月4日，李某某以股東知情權(quán)糾紛為由將世華公司訴至慶陽市西峰區(qū)人民法院，要求世華公司提供自成立以來的財(cái)務(wù)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告供李某某委托的注冊會(huì)計(jì)師查閱。2018年8月15日，世華公司召開股東大會(huì)，決定對公司成立以來的賬務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并委托李某某經(jīng)辦此事。2018年8月20日慶陽市西峰區(qū)人民法院判決：被告慶陽市西峰區(qū)世華小額貸款股份有限公司于判決生效之日起十日內(nèi)提供公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿供原告李某某查閱。2018年9月26日，在慶陽市公安局西峰分局經(jīng)偵大隊(duì)民警協(xié)調(diào)下世華公司股東趙某某、馮某某、李某某及已辭職原員工王某某將放置在君豪賓館8388房間內(nèi)的公司賬本及會(huì)計(jì)憑證提取至經(jīng)偵大隊(duì)，制作清單、封存、簽字后交給李某某。后李提供給慶陽銀星會(huì)計(jì)代理有限公司的實(shí)際經(jīng)營人張鵬廉用于審計(jì)。原告李某某從慶陽銀星會(huì)計(jì)代理公司處獲得信息，稱世華公司隱匿了部分會(huì)計(jì)賬簿并以此為由申請西峰區(qū)法院強(qiáng)制執(zhí)行民事判決，西峰區(qū)人民法院于2018年11月20日執(zhí)行立案，2020年6月19日以世華公司法定代表人何某某涉嫌拒不執(zhí)行判決罪移交慶陽市公安局西峰分局偵查。

慶陽市西峰區(qū)世華小額貸款公司實(shí)際控制人是任某某、趙某某、李某某等股東，西峰區(qū)法院判決由世華公司提供公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿供股東李某某查閱，而被不起訴人何某某雖系世華公司注冊法定代表人，但其從未參與公司實(shí)際經(jīng)營，僅為公司掛名法定代表人。

本院認(rèn)為，何某某與世華公司拒不執(zhí)行法院判決的行為沒有關(guān)聯(lián)性，不應(yīng)當(dāng)作為刑事犯罪主體追訴，亦無犯罪事實(shí)。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款之規(guī)定，決定對何某某不起訴。

慶陽市西峰區(qū)人民檢察院

???????????????????????????????2020年11月18日