欒川縣人民檢察院

不起訴決定書

欒檢第一檢察部刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人馬某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4113301992********，漢族，中專，**工程有限公司法定代表人，戶籍所在地河南省南陽市西峽縣，住伊源商務(wù)，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)欒川縣公安局決定，于2019年8月31日被欒川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李延昭，河南鸞州律師事務(wù)所律師。

本案由洛陽市欒川縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

欒川縣**工程有限公司（以下簡稱**公司）自2015年成立至今實(shí)繳資本0元，未取得與其經(jīng)營范圍相符的資質(zhì)或許可，納稅申報均為零申報，也無發(fā)票領(lǐng)取記錄。公司會計資料顯示該公司的資產(chǎn)負(fù)債2015年底至今一直保持在7428.33元，現(xiàn)金帳、銀行賬無流水，該公司無實(shí)際從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，亦無任何資產(chǎn)，系空殼公司。

在此情況下，2016年至2018年期間，**公司法定代表人馬某某伙同財務(wù)人員王某甲虛構(gòu)財務(wù)報表、貸款理由及受托支付合同從欒川縣**銀行分三次套取1450萬元、1700萬元、1700萬元可循環(huán)使用的信貸資金，通過操控**公司、洛陽**服務(wù)有限公司對公賬戶及王某甲本人、王某乙等個人賬戶，在無實(shí)際貿(mào)易的情況下，以公轉(zhuǎn)私、套取現(xiàn)金的方式為十余家企業(yè)提供資金7.44億元。

本院認(rèn)為，馬某某上述行為，不屬于資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，沒有犯罪事實(shí)。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款之規(guī)定，決定對馬某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月3日