安康市漢濱區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

安市漢檢刑二刑不訴〔2020〕9號

被不起訴人陳某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6124011993********，漢族，大學(xué)專科文化，戶籍所在地陜西省安康市漢濱區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，2018年8月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被安康市公安局漢濱分局刑事拘留，同年9月21日被取保候?qū)?/span>。2019年11月20日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉濤，寧康律師事務(wù)所律師。

本案由安康市公安局漢濱分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院經(jīng)兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)兩次補(bǔ)查重報。本院于2019年12月1日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年1月份左右，姚某某假稱“小韓”“韓總”（已起訴）向譚某某（已起訴）介紹了運行團(tuán)隊并約定了1%的提成，后譚某某找到牛某（已起訴），在陜西省西安市登記注冊了陜西*******有限公司，牛某任該公司法定代表人。同年4月份，王某（已起訴）、李某甲（已起訴）、田某（已起訴）等人一起到陜西省安康市，由王某化名李某乙擔(dān)任運行團(tuán)隊業(yè)務(wù)經(jīng)理，田某、李某甲協(xié)助辦理了陜西*******有限公司安康分公司營業(yè)執(zhí)照，肖某某（已起訴）、李某丙（已起訴）先后擔(dān)任公司經(jīng)理，萬某甲（不起訴）化名萬某乙為業(yè)務(wù)人員，以“陜西*******有限公司安康分公司”的名義面向社會公眾非法集資。自2018年4月至2018年7月，上述人員用偽造的三原縣老街旅游開發(fā)項目資料，以“陜西*******有限公司安康分公司”投資開發(fā)三原老街項目為誘，以月利息2%的收益率向社會不特定人群集資，共向96人非法集資3500000元，除陸續(xù)支付92600元利息外，剩余3407400元資金均于收到當(dāng)日或次日被分配給個人所有，沒有用于生產(chǎn)經(jīng)營活動。

2018年5月底，被不起訴人陳某某通過“58同城”投放簡歷被招聘至“陜西*******有限公司安康分公司”工作，崗位系前臺接待，后調(diào)整至財務(wù)人員。但被不起訴人陳某某對譚某某、牛某等人用偽造的三原縣老街旅游開發(fā)項目資料，以“陜西*******有限公司安康分公司”投資開發(fā)三原老街項目為誘，實施的集資詐騙犯罪行為事前未預(yù)謀，僅為一般工作人員。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某的犯罪情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

檢察員：溫姝琪

2020年1月22日