甘肅省慶陽市西峰區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2020〕30號

被不起訴人王某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，專科文化程度，案發(fā)時系陜西**企業(yè)管理咨詢服務(wù)集團有限公司慶陽分公司營銷經(jīng)理，戶籍所在地甘肅省慶陽市寧縣，家住慶陽市寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被甘肅省慶陽市公安局西峰分局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省慶陽市公安局西峰分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月27日補查重報；本院于2019年12月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月13日補查重報。本院于2019年9月14日、2019年11月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

陜西**企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司慶陽分公司于2018年4月15日在西峰區(qū)工商局登記注冊成立，負責人李某某（另案），該公司自成立以來依托陜西總公司**匯商城，以購買其總公司虛擬產(chǎn)品“六合蜂”等蜂系列衍生產(chǎn)品、招募代理商等形式，通過招聘大量業(yè)務(wù)員，召開大型推介會等形式進行宣傳，以高額返券或高額返利為誘餌收取客戶預付款消費金，并以高額提成及業(yè)績晉升機制刺激業(yè)務(wù)人員發(fā)展業(yè)務(wù)，達到非法吸收公眾存款的目的。

陜西**企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司旗下產(chǎn)品如下：

1、蜂巢系列。蜂巢系列分為五種，第一種為小蜜蜂，投資一枚小蜜蜂60元，每月返券30元，共計返還10個月累計每月返券300元；第二種為大黃蜂，投資一枚大黃蜂1000元，每月返券250元，返還12個月累計返券3000元；第三種為蜂王，投資一枚蜂王10000元，每月返券2500元，返還12個月累計返券30000元；第四種為六合蜂，投資一枚六合蜂60000元，每月返券15000元，返還12個月累計返券180000元；第五種為固定六合蜂，投資一枚六合蜂，凍結(jié)10個月，凍結(jié)期滿后返券240000元。六合蜂以下的產(chǎn)品消費券不可累計需當月消費，六合蜂以上產(chǎn)品消費券可以累計；

2、善裝產(chǎn)品。也稱班雅裝飾產(chǎn)品，是公司與有裝修意向的客戶談好裝修業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶繳納的裝修款按照1:1的比例在12個月內(nèi)按照消費券的形式返還完畢，且由公司負責免費給客戶裝修；

3、YOYO卡。一枚YOYO卡999元，每月返券250元，返還12個月累計3000元。

上述產(chǎn)品所返消費券按約定每月返至陜西**企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司旗下善友匯APP軟件會員平臺賬戶內(nèi)，會員可以通過個人在該平臺注冊商家或在業(yè)務(wù)員指定的平臺商家使用返券購買購物卡、加油卡或進行虛假交易，形成消費券產(chǎn)生的交易假象。公司根據(jù)與形成消費的商戶協(xié)議約定的結(jié)款周期，按不同比例資金以貨款名義返還商戶，完成以券套現(xiàn)。其中，返還比例為：結(jié)款周期為7日的返還券面價值80%的現(xiàn)金；結(jié)款周期為15日的返還券面價值85%的現(xiàn)金；結(jié)款周期為30日的返還券面價值90%的現(xiàn)金；結(jié)款周期為60日的返還券面價值100%的現(xiàn)金。

陜西**企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司的代理模式為將擬成立的分公司按一定的金額分為若干股份，客戶可以申購股份成為分公司的代理商，分公司成立后經(jīng)營蜂巢系列等產(chǎn)品，季度業(yè)績量給代理商按比例分紅。提成比例為：業(yè)務(wù)員提成為每筆業(yè)績的10%；營銷經(jīng)理提成為每月其名下業(yè)務(wù)員總業(yè)績量的2%；營銷總監(jiān)提成為每月其名下業(yè)務(wù)員總業(yè)績量的1.5%；總經(jīng)理提成為公司每月總業(yè)績的1%，代理商提成為每季度公司總業(yè)績量的5%。

陜西**企業(yè)管理咨詢服務(wù)集團有限公司慶陽分公司在經(jīng)營期間形成了以羅某某（另案）為總經(jīng)理，魏某某為代理商，李某甲、秦某某、郭某甲、郭某乙（以上四人另案）為營銷總監(jiān)，犯罪嫌疑人彭某某、張某某、劉某某、邢某某、齊某某、毛某某、肖某某、鄭某某、高某某、韓某某、石某某、張某甲（以上十二人起訴）、王某甲、卜某某（以上二人不起訴）、王某某為營銷經(jīng)理，李某甲、張某甲、李某乙等人為業(yè)務(wù)員的組織體系，在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，以銷售蜂巢系列等產(chǎn)品承諾一定期限內(nèi)給付高額回報為幌子，通過召開推介會、發(fā)放傳單、微信推送等途徑，公開向社會不特定人群非法吸收公眾存款。經(jīng)陜西銘建司法會計鑒定所審計，陜西**企業(yè)管理咨詢服務(wù)集團有限公司慶陽分公司在2016年4月至2017年3月共非法吸收公眾存款95740917.27元。其中，犯罪嫌疑人王某某吸收公眾存款47951.2元，領(lǐng)取工資及提成65671元。

1、2016年7月31日，劉某某通過郭某甲團隊營銷經(jīng)理王某某購買裝修增項，共計4951.2元；

3、2016年7月15日，王某某通過郭某甲團隊營銷經(jīng)理王某某購買蜂王1枚，共計10000元；

4、2016年7月20日、11月20日，張某某通過郭某甲團隊營銷經(jīng)理王某某購買蜂王2枚、大皇蜂2枚，共計22000元；

5、2016年11月28日、12月5日，郭某甲團隊業(yè)務(wù)員丁某某在其名下購買大皇蜂1枚、蜂王1枚，共計11000元。

案發(fā)后，王某某主動上繳犯罪所得20000元。

本院認為，王某某的上述行為，未達到個人非法吸收公眾存款數(shù)額的20萬元追訴標準，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

扣押王某某的20000元涉案款應隨彭某某非法吸收公眾存款一案移送慶陽市西峰區(qū)人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年2月13日