西鄉(xiāng)縣人民檢察院

不起訴決定書

西檢刑檢刑不訴〔2020〕58號(hào)

被不起訴人李某甲，曾用名李某乙，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6222011981********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)**街**號(hào)**棟**層**號(hào)，住西安市**區(qū)**街**號(hào)**棟**層**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月30日被西鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人黃某某，陜西澤誠(chéng)律師事務(wù)所律師。

本案由西鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年8月4日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被不起訴人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年8月15日，鄭某乙（另案處理）出資注冊(cè)成立西安**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西安**公司”），其子鄭某丙（已去世）任公司法定代表人，鄭某乙系實(shí)際控制人，后西安**公司在西鄉(xiāng)縣通過(guò)競(jìng)價(jià)購(gòu)買到位于城南**村**組的一宗土地。2013年7月12日，受鄭某乙全權(quán)委托，鄭某甲（另案處理）來(lái)到西鄉(xiāng)縣注冊(cè)成立西安**置業(yè)有限公司西鄉(xiāng)分公司（以下簡(jiǎn)稱“西鄉(xiāng)分公司”，2019年11月28日已注銷），并任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)在西安**公司購(gòu)買的土地上開(kāi)發(fā)“**大酒店”項(xiàng)目。因西安**公司資金短缺，無(wú)法啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，鄭某甲經(jīng)鄭某?。戆柑幚恚┙ㄗh，決定通過(guò)收取發(fā)包工程保證金和向社會(huì)群眾融資的方式籌集項(xiàng)目資金，并獲得鄭某乙、鄭某丙同意。2014年4月8日，鄭某甲、鄭某丁、任某某三人注冊(cè)成立西鄉(xiāng)縣**投資管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”，2016年1月11日注銷），任某某任掛名法定代表人，鄭某甲、鄭某丁為股東，鄭某甲總管全盤工作，鄭某丁負(fù)責(zé)融資策劃、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)員管理，**公司與西鄉(xiāng)分公司合署辦公，實(shí)行“兩塊牌子、一套人馬”，之后在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，**公司安排業(yè)務(wù)員通過(guò)發(fā)放融資宣傳彩頁(yè)、口頭宣講、召開(kāi)投資理財(cái)簽到會(huì)等公開(kāi)方式，以西鄉(xiāng)分公司開(kāi)發(fā)“**大酒店”項(xiàng)目名義，承諾給付15%—18%的年利息，向社會(huì)公開(kāi)吸收存款。2014年7月11日，**公司因涉嫌非法集資被公安機(jī)關(guān)和工商部門調(diào)查并責(zé)令關(guān)停，鄭某丁、任某某遂離開(kāi)西鄉(xiāng)。此后，西鄉(xiāng)分公司在退還少數(shù)群眾存款后，將其他群眾到期存款合同收回，轉(zhuǎn)以員工名義向投資群眾出具借款借條，并繼續(xù)吸收已投資群眾的追加存款及介紹的其他群眾投資款。2015年7月，被不起訴人李某甲受男友鄭某丙邀請(qǐng)，來(lái)到西鄉(xiāng)接替管理西鄉(xiāng)分公司財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)收取已投資群眾追加款、新介紹群眾投資款，支付群眾利息款、項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用及公司日常開(kāi)支。2016年6月，西鄉(xiāng)分公司資金鏈斷裂，無(wú)法按月支付利息及歸還本金，多名被害人索要本金及利息數(shù)年未果。

綜上，自2014年4月至2016年6月，西鄉(xiāng)分公司共向社會(huì)不特定群眾19人吸收資金2927792元（含已給7人退還本金17.8萬(wàn)元，其中截止2014年7月11日向不特定群眾9人吸收資金280000元），給投資群眾造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額為2749792元。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲作為西安**置業(yè)有限公司西鄉(xiāng)分公司財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)管理公司賬目，支付群眾存款利息、項(xiàng)目費(fèi)用、公司日常開(kāi)支，并在此期間接收過(guò)部分群眾存款，雖參與實(shí)施了一定非法集資行為，但僅系執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)層的決策安排，且不屬于管理層、骨干人員或其他發(fā)揮主要作用的人員，其行為情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

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西鄉(xiāng)縣人民檢察院

2020年11月16日

（院印）