安康市漢濱區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

安市漢檢刑二刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人徐某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2112821981********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市開原市***鎮(zhèn)***村**組，2018年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被安康市公安局漢濱分局刑事拘留，同年11月14日被取保候?qū)彙?019年11月29日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由安康市公安局漢濱分局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院經(jīng)兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)兩次補查重報。本院于2019年12月1日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年1月份左右，姚某某假稱“小韓”“韓總”（已起訴）向譚某某（已起訴）介紹了運行團隊并約定了1%的提成，后譚某某找到牛某（已起訴），在陜西省西安市登記注冊了陜西*******有限公司，牛某任該公司法定代表人。同年4月份，王某（已起訴）、李某甲（已起訴）、田某（已起訴）等人一起到陜西省安康市，由王某化名李某乙擔(dān)任運行團隊業(yè)務(wù)經(jīng)理，田某、李某甲協(xié)助辦理了陜西*******有限公司安康分公司營業(yè)執(zhí)照，肖某某（已起訴）、李某丙（已起訴）先后擔(dān)任公司經(jīng)理，萬某甲（不起訴）化名萬某乙為業(yè)務(wù)人員，以“陜西*******有限公司安康分公司”的名義面向社會公眾非法集資。自2018年4月至2018年7月，上述人員用偽造的三原縣老街旅游開發(fā)項目資料，以“陜西*******有限公司安康分公司”投資開發(fā)三原老街項目為誘，以月利息2%的收益率向社會不特定人群集資，共向96人非法集資3500000元，除陸續(xù)支付92600元利息外，剩余3407400元資金均于收到當(dāng)日或次日被分配給個人所有，沒有用于生產(chǎn)經(jīng)營活動。

被不起訴人徐**系譚**名下陜西****有限公司貴陽分公司的財務(wù)人員，在貴陽分公司需要資金周轉(zhuǎn)時，譚某某將其收取的部分陜西*******有限公司的非法集資款轉(zhuǎn)給徐某某用于公司運轉(zhuǎn)。但被不起訴人徐某某主觀上并不明知所轉(zhuǎn)款項來源，譚某某也未告知其所轉(zhuǎn)款項系收取的部分陜西*******有限公司的非法集資款。

本院認(rèn)為，被不起訴人徐某某系譚某某名下的陜西****有限公司貴陽分公司工作人員，沒有參與譚某某等人以陜西*******有限公司為名的集資詐騙犯罪行為。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款之規(guī)定，決定對徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

檢察員：溫姝琪

2020年1月22日