安康市漢濱區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

安市漢檢刑二刑不訴〔2020〕8號(hào)

被不起訴人徐某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2112821981********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市開(kāi)原市***鎮(zhèn)***村**組，2018年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被安康市公安局漢濱分局刑事拘留，同年11月14日被取保候?qū)彙?019年11月29日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由安康市公安局漢濱分局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院經(jīng)兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)兩次補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月1日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年1月份左右，姚某某假稱“小韓”“韓總”（已起訴）向譚某某（已起訴）介紹了運(yùn)行團(tuán)隊(duì)并約定了1%的提成，后譚某某找到牛某（已起訴），在陜西省西安市登記注冊(cè)了陜西*******有限公司，牛某任該公司法定代表人。同年4月份，王某（已起訴）、李某甲（已起訴）、田某（已起訴）等人一起到陜西省安康市，由王某化名李某乙擔(dān)任運(yùn)行團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理，田某、李某甲協(xié)助辦理了陜西*******有限公司安康分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，肖某某（已起訴）、李某丙（已起訴）先后擔(dān)任公司經(jīng)理，萬(wàn)某甲（不起訴）化名萬(wàn)某乙為業(yè)務(wù)人員，以“陜西*******有限公司安康分公司”的名義面向社會(huì)公眾非法集資。自2018年4月至2018年7月，上述人員用偽造的三原縣老街旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資料，以“陜西*******有限公司安康分公司”投資開(kāi)發(fā)三原老街項(xiàng)目為誘，以月利息2%的收益率向社會(huì)不特定人群集資，共向96人非法集資3500000元，除陸續(xù)支付92600元利息外，剩余3407400元資金均于收到當(dāng)日或次日被分配給個(gè)人所有，沒(méi)有用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

被不起訴人徐**系譚**名下陜西****有限公司貴陽(yáng)分公司的財(cái)務(wù)人員，在貴陽(yáng)分公司需要資金周轉(zhuǎn)時(shí)，譚某某將其收取的部分陜西*******有限公司的非法集資款轉(zhuǎn)給徐某某用于公司運(yùn)轉(zhuǎn)。但被不起訴人徐某某主觀上并不明知所轉(zhuǎn)款項(xiàng)來(lái)源，譚某某也未告知其所轉(zhuǎn)款項(xiàng)系收取的部分陜西*******有限公司的非法集資款。

本院認(rèn)為，被不起訴人徐某某系譚某某名下的陜西****有限公司貴陽(yáng)分公司工作人員，沒(méi)有參與譚某某等人以陜西*******有限公司為名的集資詐騙犯罪行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款之規(guī)定，決定對(duì)徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

檢察員：溫姝琪

2020年1月22日