山西省陽城縣人民檢察院

不起訴決定書

陽檢一部刑不訴〔2020〕14號

被不起訴人應某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3307221970********，漢族，初中肄業(yè)，山西**科技有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，戶籍所在地浙江省永康市**鎮(zhèn)**路**弄**號，住山西省陽城縣**鎮(zhèn)**村**宿舍。因涉嫌挪用資金罪，于2019年9月12日被陽城縣公安局取保候審，于2020年9月11日被本院決定取保候審。

辯護人王趙榮，山西析城律師事務所律師。

本案由陽城縣公安局偵查終結，以被不起訴人應某某涉嫌挪用資金罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問被不起訴人，聽取了被不起訴人及辯護人的意見，審閱了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（自2020年5月28日至2020年6月28日、自2020年7月28日至2020年8月28日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年4月17日，山西**科技有限公司(以下簡稱**公司)在陽城縣工商局登記注冊成立,公司類型為有限責任公司,注冊資本100萬,初始股東王某某、張某甲,公司地址為山西省陽城縣潤城鎮(zhèn)屯城村,經(jīng)營范圍為高性能玻璃微珠制造、無機非金屬新材料的研發(fā)銷售。公司成立后多次變更股權。2015年因經(jīng)營需要，王某某、張某甲與上市公司浙江**光學股份有限公司（以下簡稱**光學公司）協(xié)商，由**光學公司出資825萬元占股55%，并由**光學公司的子公司浙江龍游**有限公司（以下簡稱龍游**公司）與**公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，以給**公司提供預付貨款的方式支持**公司經(jīng)營發(fā)展，由被不起訴人應某某作顯名股東。2015年4月14日,**光學公司的母公司浙江**投資有限公司（以下簡稱**投資公司）給應某某轉賬825萬元，應某某當日將825萬轉入**公司。?2016年3月7日，**公司完成股權變更登記，變更后公司注冊資本增至1500萬,股東及出資額分別為:應某某825萬、股比55%,王某某375萬、股比25%,張某甲300萬、股比20%，公司法定代表人王某某。2016年，**投資公司通過王某某的個人賬戶借給**公司530萬元，后**公司通過王某某個人賬戶給**投資公司還款300萬元。2017年3月，**光學公司派被不起訴人應某某到**公司工作,任**公司**事、**副總經(jīng)理、**。2018年10月30日,應某某通過參與法院競拍購得張某甲在**公司10%的股份。2019年8月7日，應某某和王某某簽訂股權轉讓協(xié)議，王某某將其25%的股權以535萬元的價格轉讓給應某某。2019年8月29日應某某任公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

2018年2月9日至2018年10月31日,**投資公司讓被不起訴人應某某將**公司的資金通過應某某的個人賬戶轉給**投資公司，用于歸還之前**投資公司通過王某某個人賬戶借給**公司的欠款和**投資公司向**公司借款。經(jīng)王某某、應某某決定，從**公司賬上三次向應某某個人賬戶上轉款共計1100萬元,并通過應某某個人賬戶將上述款項轉至**投資公司,其中760萬元在三個月內予以歸還,110萬元超過三個月歸還,230萬元用于歸還2016年**公司通過王某某個人賬戶向**投資公司借款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人蔣某某、王某某、胡某某、敖某某、張某乙、張某甲證言；

3.被不起訴人應某某供述與辯解；

4.審計報告；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，**公司通過應某某個人賬戶轉賬，給**投資公司借款，是由時任**公司法定代表人王某某、**應某某共同決定的，履行了相關財務審批手續(xù)，且《中華人民共和國公司法》《山西**科技有限公司章程》對公司之間的借款行為無約束性規(guī)定。2018年，**公司通過應某某個人賬戶給**投資公司的借款，實質是**公司給**投資公司借款，只是通過應某某的個人賬戶作為中轉，并不是應某某以個人名義借款。故應某某的行為不符合挪用資金罪的構成要件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對應某某不起訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向晉城市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向陽城縣人民法院提起自訴。

2020年9月28日