廣東省清遠(yuǎn)市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

清檢一部刑不訴〔2020〕Z1號(hào)

被不起訴人唐某甲，男，1992年**月29**日出生，公民身份證號(hào)碼4418821992********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市連州市，住廣州市南沙區(qū)**大道**花園**房，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日被清遠(yuǎn)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由清遠(yuǎn)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人唐某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。因案情疑難復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2020年4月26至2020年5月10日，自2020年7月9日至2020年7月23日）；因證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2020年5月10日至2020年6月10日，自2020年7月23日至2020年8月21日）。

經(jīng)本院依法審查查明：2014年，被害人陳某甲、陳某乙（陳某甲之子）在經(jīng)營(yíng)**投資公司過(guò)程中資金困難，分別向嫌疑人肖某某、唐某乙及其他債主不斷高息借款，債臺(tái)逐漸高筑。自2015年起，陸續(xù)有債主起訴陳某乙、陳某甲以及**投資公司，陳某乙、陳某甲等被相關(guān)法院列為失信被執(zhí)行人，無(wú)法再向銀行貸款。在這種情況下，肖某某與陳某乙等人協(xié)商后決定以肖某某名下**公司虛假出資4500萬(wàn)的形式占有**投資公司90%股份，以**公司的名義申請(qǐng)貸款，在完成虛假注資、股東信息虛假登記后，肖某某安排嫌疑人唐某甲（肖某某的司機(jī)）擔(dān)任**投資公司的法人代表。雙方約定，以**公司的名義申請(qǐng)2.8億貸款，到款后優(yōu)先償還肖某某的借款本息，肖某某收取貸款金額8%的手續(xù)費(fèi)。在向清遠(yuǎn)農(nóng)商銀行貸款時(shí)發(fā)現(xiàn)，**投資公司尚欠連州農(nóng)村信用社3200萬(wàn)貸款未歸還，在肖某某及其名下的公司為該筆貸款作出擔(dān)保后，清遠(yuǎn)農(nóng)商銀行許可**公司向其申請(qǐng)貸款，但因?yàn)榭陀^原因，未能成功。在這種情況下，陳某乙一方認(rèn)為貸款申請(qǐng)沒(méi)有成功，肖某某一方應(yīng)當(dāng)將90%股權(quán)歸還，肖某某一方認(rèn)為陳某乙等人未能償還借款本息，拒絕將股份變更原狀，并著手接管**投資公司名下的**醫(yī)院和**養(yǎng)老院，雙方因此爭(zhēng)執(zhí)不下。

截止2016年11月15日，肖某某、陳某乙和陳某甲雙方確認(rèn)借款金額本息合計(jì)為1.1363億元。

日期顯示為2016年12月13日的《確認(rèn)協(xié)議》顯示，陳某乙一方向肖某某的借款金額為2.0363億。關(guān)于該《確認(rèn)協(xié)議》，肖某某、陳某乙、陳某甲均證實(shí)，在陳某乙、陳某甲簽名時(shí)金額欄空白，2.0363億的金額系肖某某手寫(xiě)上去的。陳某乙、陳某甲認(rèn)為該金額中超出1.1363億之外的0.9億系肖某某虛構(gòu)，屬于詐騙。肖某某辯解，除了借款本息1.1363億之外的金額包含了虛假增資擴(kuò)股的4500萬(wàn)、替**投資公司向連州農(nóng)村信用社擔(dān)保的3200萬(wàn)、以及2.8億貸款8%的手續(xù)費(fèi)2000多萬(wàn)，總計(jì)為0.9億多。

本院認(rèn)為，唐某甲應(yīng)肖某某的安排，擔(dān)任**投資公司法人代表的行為，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)唐某甲不起訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向清遠(yuǎn)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

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清遠(yuǎn)市人民檢察院

2020年9月12日