鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄭管檢二部刑不訴〔2020〕11號

被不起訴人沈某某，男，?1966年**月**日出生，身份證號碼4130251966********，漢族，本科畢業(yè)，黨員，河南省**局高級工程師，住鄭州市金水區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶（戶籍在鄭州市管城回族區(qū)**路**號院**號樓**單元**號）。因涉嫌合同詐騙，于2019年7月14日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，于2019年7月26日被鄭州市公安局商城路分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被不訴人沈某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月13日已告知被不訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不訴人，聽取了被不訴人、被害人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年8月13日退回鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院補(bǔ)充偵查，同年9月11日重新移送審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，同年10月10日退回鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院補(bǔ)充偵查，同年11月10日重新移送審查起訴。

偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴認(rèn)定：

2016年2月份，報(bào)案人朱某某經(jīng)人介紹結(jié)識沈某某，雙方經(jīng)接觸、溝通后，于2016年4月23日在鄭州市管城回族區(qū)商城路與未來路交叉口**小區(qū)**號樓**樓**戶簽訂了材料砂供應(yīng)及土石方工程的協(xié)議書各一份，約定沈某某將周口至南陽高速公路駐馬店段各標(biāo)段材料砂的供應(yīng)及周口至南陽高速公路駐馬店上蔡境土石方工程承包給朱某某，并收取朱某某材料砂供貨保證金30萬元。協(xié)議簽訂后，沈某某多番推諉，遲遲未讓朱某某供貨、施工，且未退還保證金。經(jīng)查，沈某某在未獲得上述工程供應(yīng)、施工資格的情況下，向朱某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在不具備發(fā)包資質(zhì)及能力的情況下與朱某某簽訂了協(xié)議，詐騙朱某某保證金30萬元。2019年7月19日，被不訴人沈某某家屬李某某通過浦發(fā)銀行賬戶向被害人朱某某退還30萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證

（1）到案經(jīng)過；?

（2）沈某某與李某某手機(jī)通話內(nèi)容文字版；

（3）上海浦東發(fā)展銀行業(yè)務(wù)憑證；

（4）報(bào)案材料；

（5）協(xié)議書；

（6）證人李某某招商銀行歷史交易明細(xì)表；

（7）證人李某某證明；

（8）河南省**工程局集團(tuán)有限公司**至**高速公路**段項(xiàng)目部情況說明；

（9）朱某某、黃某某股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；

（10）朱某某中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單；

（11）李某某證言；

（12）河南省**工程局集團(tuán)有限公司**至**高速公路**段項(xiàng)目部關(guān)于信陽**建材銷售有限公司白灰供應(yīng)情況說明；

（13）河南省**工程局集團(tuán)有限公司**至**高速公路**段項(xiàng)目部關(guān)于中粗砂招標(biāo)情況說明；

（14）信陽**建材有限公司投標(biāo)河南省公路工程局集團(tuán)有限公司**標(biāo)段白灰供應(yīng)項(xiàng)目材料；

（15）證人余某某工商銀行銀行流水；

（16）信陽**鄉(xiāng)**村移民安置房建設(shè)合作協(xié)議；

（17）朱某某農(nóng)村信用社交易明細(xì)、收條；

（18）朱某某與余某某移民安置房建設(shè)協(xié)議書；

（19）**鄉(xiāng)、**村、移民議事會、村組長及移民代表與信陽**建材有限公司移民安置房建設(shè)協(xié)議書；

（20）合同解除協(xié)議書；

（21）信陽**建材有限公司朱某某與余某某補(bǔ)充協(xié)議；

（22）沈某某工商銀行銀行流水；

（23）工作記錄；

（24）**生態(tài)（貴州）有限公司情況說明；?

（25）2017年鹿邑縣**建設(shè)項(xiàng)目工程部通知；

（26）2017年鹿邑縣**建設(shè)項(xiàng)目**項(xiàng)目合同、施工合同；?

（27）**生態(tài)（貴州）有限公司、信陽**建材有限公司關(guān)于2017年鹿邑縣**建設(shè)項(xiàng)目材料采購合同、鹿邑縣**建設(shè)項(xiàng)目；?

（28）協(xié)議書、諒解書；?

（29）無犯罪記錄證明；

（30）戶籍信息。

2.證人李某寶、王某寧、朱某某、李某偉、劉某昱、張某某、馬某某、余某銘、余某鵬、沈某某、劉某歡、任某波證言；

3.被不訴人沈某某供述。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對沈某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

2020年12月8日