湖南省湘陰縣人民檢察院

不起訴決定書

湘陰檢公訴刑不訴〔2020〕51號

被不起訴人汪某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號碼4309031986********，漢族，大學?？莆幕潭?，務(wù)工，湖南省益陽市人，住湘陰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年10月9日被湘陰縣公安局刑事拘留，同年11月7日被湘陰縣公安局取保候?qū)彛?019年11月6日經(jīng)本院決定對其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由湘陰縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人汪某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年11月5日向本院移送起訴。因事實不清，證據(jù)不足，本院退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年12月20日至2020年1月19日、2020年3月6日至2020年4月3日），因案情復雜，于2019年12月26日、2020年2月20日延長審查起訴期限十五日。

湘陰縣公安局移送起訴認定：

2011年至2012年，被不起訴人汪某甲在貴州省貴陽市觀山湖區(qū)加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，并在貴陽市觀山湖區(qū)進行發(fā)展。該傳銷組織無任何產(chǎn)品，以資本運作連鎖銷售為幌子，大肆拉人頭發(fā)展下線，并由下線人員繳納69800元入門費后獲得加入資格，并允許再次發(fā)展下線，參加人員以下線發(fā)展人數(shù)購買份額多少為計算和給付上線報酬，按“五級三階制”（五級依次為實習業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員）進行分紅。被不起訴人汪某甲加入該組織后，多次在湘陰縣等地方拉人頭發(fā)展下線，其已發(fā)展的下線層級達到三級三十人以上。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為湘陰縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，理由如下：

1.現(xiàn)有證據(jù)難以認定汪某甲以本人名義加入傳銷組織。

（1）汪某乙和汪某甲供述汪某乙以汪某甲的名義購買份額并使用汪某甲的銀行卡。

（2）劉某某、甘某甲雖證實自己的銀行賬戶和汪某甲的銀行賬戶有傳銷組織內(nèi)部的資金往來，但沒有證實汪某甲賬戶實際使用人是誰。

（3）偵查機關(guān)調(diào)取的傳銷組織成員號碼中無汪某甲的號碼。

2.現(xiàn)有證據(jù)難以認定汪某甲在傳銷組織中的地位、行為、作用。

（1）證人、被害人證實汪某甲系該傳銷組織一員，且在該組織內(nèi)擔任過管理職務(wù)，但證實的內(nèi)容并不詳細。

（2）孫某某證實自己系被汪某乙安排作為汪某甲的下線，這一點得到汪某乙的印證。甘某乙、甘某甲等其他下線人員無人證實自己系經(jīng)汪某甲介紹后加入傳銷組織。

（3）無其他客觀證據(jù)如書證、視頻資料證明汪某甲對傳銷組織人員有管理、教育的行為。

3.現(xiàn)有證據(jù)難以認定汪某甲退出傳銷組織的時間。

（1）汪某乙供述汪某甲2013年后就沒有去過貴州，汪某甲供述自己2012年就沒有去過貴州。

（2）孫某某和甘某乙的銀行流水顯示汪某甲有兩張銀行卡和孫某某、甘某乙有交易往來，且時間持續(xù)到2014年12月份，但偵查機關(guān)未查實上述交易往來是否屬于傳銷組織內(nèi)部的資金往來。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對汪某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向岳陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湘陰縣人民法院提起自訴。

2020年4月30日