江山市人民檢察院

不起訴決定書

江檢二部刑不訴〔2020〕84號

被不起訴人汪某某，女，1998年**月**日生，身份證號碼3429211998********，漢族，中專文化，無業(yè)，住安徽省**市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年10月10日被江山市公安局刑事拘留，同年10月13日被取保候?qū)彙?/span>

本案由江山市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人汪某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被不起訴人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，**公司開始在浙江省溫州市營業(yè)。余某甲（另案處理）為公司老板、股東，余某乙（另案處理）為公司財務(wù)、股東，徐某甲（另案處理）為公司法定代表人、業(yè)務(wù)員。公司下設(shè)兩個業(yè)務(wù)組，余某乙、徐某乙（均另案處理）分別為兩個業(yè)務(wù)組的主管，負(fù)責(zé)管理組內(nèi)業(yè)務(wù)員。被不起訴人汪某某、劉某某云、周某某、徐某丙（均另案處理）等人為余某乙組業(yè)務(wù)員。

2018年4月至2018年11月25日期間，余某甲、余某乙等人合謀以**期貨平臺的名義，騙取被害人投資款，并約定對被害人的虧損及手續(xù)費(fèi)按不同高比例提成。其中，業(yè)務(wù)員獲得其經(jīng)手的被害人虧損及手續(xù)費(fèi)總額的14%。公司由業(yè)務(wù)員冒充知名證券公司客服，采用電話、微信等方式將被害人拉入股票微信群或網(wǎng)絡(luò)直播間，雇傭人員講解股票知識，并將徐某乙、余某乙包裝成投資老師，向被害人推薦期貨投資。期間，趙某甲、趙某乙榮等人冒充投資期貨獲得高收益的客戶并發(fā)布虛假盈利單等，引誘被害人投資。被害人在公司開戶入金后，隱瞞被害人入金和下達(dá)的買賣指令未進(jìn)入真實(shí)期貨市場的事實(shí)，由徐某乙、余某乙以“老師”的身份或業(yè)務(wù)員以“老師助理”的身份指導(dǎo)被害人頻繁操作、重倉操作，提供反向操作意見，故意造成被害人巨額損失并產(chǎn)生大量手續(xù)費(fèi)。2018年6月至7月期間，被不起訴人汪某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其參與的涉案金額為22485元。

案發(fā)后，被不起訴人汪某某向偵查機(jī)關(guān)退賠22485元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、扣押清單及照片、微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)、期貨賬戶查詢、出院記錄等書證；證人王某某、徐某丁進(jìn)等人的證言；被害人李某某的陳述；被不起訴人汪某某的某某與辯解等。

本院認(rèn)為，被不起訴人汪某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對汪某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

江山市人民檢察院

2020年3月11日