浙江省龍泉市人民檢察院

不起訴決定書

龍檢公訴刑不訴〔2020〕18號

被不起訴人汪某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3325241963********，漢族，初中文化，住浙江省龍泉市**街道**街**號。因本案，于2019年9月4日被龍泉市公安局刑事拘留，同年9月9日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人汪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年年初至2014年3月份期間，徐某某伙同孫某某、周某某等人（均另案處理）開設(shè)賭場并通過發(fā)放自制籌碼進(jìn)行抽頭漁利（每10000元籌碼抽頭500元）。2012年至2013年期間，蔡某某到該賭場內(nèi)賭博并欠賭場賭資100萬元。被不起訴人汪某某在明知該100萬元系非法債務(wù)的情況下，仍答應(yīng)徐某某和孫某某的請求，以其本人名義“借款”給蔡某某用于歸還賭資。2013年4月29日，汪某某分兩次將收到徐某某轉(zhuǎn)交的100萬元以其本人名義“出借”給蔡某某，再由蔡某某歸還給徐某某。同時(shí)，汪某某和蔡某某簽訂借款協(xié)議，約定借款金額為100萬元，借款期限為3年，月利息1.5分，每季度支付一次利息。

2013年4月29日至2015年2月29日，汪某某累計(jì)收到蔡某某支付利息27萬元，并將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)交給徐某某和孫某某。之后，蔡某某未再支付利息。2016年11月3日，經(jīng)徐某某授意，汪某某拿著之前和蔡某某簽訂的借款協(xié)議及匯款憑證，到龍泉市人民法院起訴蔡某某。同年11月25日，經(jīng)龍泉市人民法院調(diào)解，蔡某某需歸還汪某某100萬元本金并支付利息。蔡某某在陸續(xù)支付汪某某10萬元后又怠于履行，經(jīng)徐某某授意，汪某某于2019年4月2日到龍泉市人民法院申請執(zhí)行。同年4月19日，經(jīng)龍泉市人民法院執(zhí)行裁定及調(diào)解，蔡某某應(yīng)歸還剩余借款90萬元。后汪某某收到蔡某某支付的3萬元，并將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)交給孫某某。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2013年4月29日至2019年4月19日期間，蔡某某歸還本金及利息共計(jì)40萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、借條、匯款憑證、民事起訴狀、龍泉市人民法院民事調(diào)解書、申請執(zhí)行書、龍泉市人民法院執(zhí)行裁定書、戶籍信息等；

2證人徐某某、孫某某、蔡某某等人的證言；

3被不起訴人汪某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人汪某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定的行為，依法構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對汪某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月30日