江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院
不起訴決定書(shū)
被不起訴人池某某，男，1968年**月**日生，身份證號(hào)碼3210271968********，漢族，中專(zhuān)文化，在揚(yáng)州市**公司工作，住揚(yáng)州市邗江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被不起訴人池某某因涉嫌挪用資金罪，于2018年7月20日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，2018年8月2日被該分局取保候?qū)彛?019年8月1日被該分局解除取保候?qū)彛?/span>2019年10月24日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由揚(yáng)州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人池某某涉嫌挪用資金罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。該案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年12月9日、2020年2月24日二次退回?fù)P州市公安局邗江分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年1月9日、3月24日補(bǔ)查重報(bào)。2019年11月25日、2020年2月10日，本案依法分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。
揚(yáng)州市公安局邗江分局移送審查起訴認(rèn)定：
被不起訴人池某某自2004年8月以來(lái)?yè)?dān)任揚(yáng)州市**公司**職務(wù)時(shí)，在管理工程項(xiàng)目的過(guò)程中，采用預(yù)支工程費(fèi)用長(zhǎng)期不與公司結(jié)算或者結(jié)回工程款隱瞞不報(bào)等方式，挪用**公司資金510871.1元。2018年8月2日，池某某家人代池某某向**公司退出挪用款30萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：
1．2013年12月底，池某某負(fù)責(zé)**工程時(shí)，從**街道結(jié)回工程款5萬(wàn)元未上交**公司，池某某于2017年2月9日與**公司負(fù)責(zé)人陳某某清對(duì)帳清算簽字時(shí)，隱瞞了5萬(wàn)元已收回的事實(shí)，此款被其挪用；
2．截止2017年1月26日，**項(xiàng)目中池某某共從揚(yáng)州市**交通設(shè)備施工有限公司結(jié)回**工程款458萬(wàn)元，2016年底，池某某向**公司報(bào)賬時(shí)承認(rèn)收到**工程款358萬(wàn)元，另有100萬(wàn)元對(duì)公司隱瞞未報(bào)。358萬(wàn)元中有124萬(wàn)元交公司賬面支出程款費(fèi)用，余款234萬(wàn)元未交公司，由池某某坐收坐支，加上池某某出面引進(jìn)錢(qián)某某（實(shí)為許某某）的借款75萬(wàn)元，總共有309萬(wàn)元被池某某坐收坐支，2016年年底，池某某與會(huì)計(jì)吳某某核對(duì)該項(xiàng)目工程款時(shí)，池某某列出一個(gè)**項(xiàng)目支付明細(xì)表，除公司賬面支出外，池某某在**項(xiàng)目中2015年由他個(gè)人累計(jì)支出2981809.9元，2016年他個(gè)人累計(jì)支出557964元，扣除坐收坐支部分，池某某為公司墊付工程支出449773.9元，公司在付款過(guò)程中賬面多付**混凝土51810元，多付孫某某8550元，多付王某某111379元，多付董某某4400元，多付呂某某4200元，代付池某某個(gè)人承擔(dān)工程項(xiàng)目資金計(jì)180339元，兩項(xiàng)相抵池某某在**項(xiàng)目為公司墊付269434.9元。由于池某某從**交通設(shè)備施工有限公司取得100萬(wàn)元對(duì)公司隱瞞未報(bào)（其中從**交通設(shè)備施工有限公司還許某某33萬(wàn)元，**交通設(shè)備施工有限公司代扣項(xiàng)目管理費(fèi)2萬(wàn)元，直接付到池某某個(gè)人卡上63萬(wàn)元，代扣池某某個(gè)人其他工程項(xiàng)目應(yīng)付他人材料費(fèi)2萬(wàn)元），共計(jì)有65萬(wàn)元在池某某個(gè)人處被其隱瞞未報(bào)，扣除池某某為公司墊付269434.9元，截止2017年2月5日，共有項(xiàng)目資金380565.1元池某某未交公司。據(jù)池某某講，2017年相繼付清王某某58000元，水穩(wěn)116694元工程尾款，至2018年5月案發(fā)，該項(xiàng)目中池某某實(shí)有205871.1元未交公司，被其挪作他用；
3．2012年12月4日、2012 年12月19日，池某某負(fù)責(zé)從揚(yáng)州市邗江區(qū)**鎮(zhèn)**項(xiàng)目時(shí)，從**公司預(yù)支柴油款各5萬(wàn)元，合計(jì)10萬(wàn)元，此**項(xiàng)目是**公司從曾某某手上分包，池某某轉(zhuǎn)包給張某某施工，池某某在2017年1月26日前分多次從曾某某處結(jié)回工程款合計(jì)40萬(wàn)元，約在2014年年底前付清張某某施工費(fèi)合計(jì)37萬(wàn)元，池某某于2017 年2月9日與**公司負(fù)責(zé)人陳某某對(duì)帳清算簽字時(shí)，仍將此項(xiàng)目列為在建項(xiàng)目，隱瞞工程款已結(jié)清的事實(shí)，預(yù)支柴油費(fèi)10萬(wàn)元未歸還**公司，工程利潤(rùn)3萬(wàn)元也未交**公司，此13萬(wàn)元款被其挪用；
4. 2017年2月9日，池某某與陳某某簽字確認(rèn)個(gè)人欠款往來(lái)賬時(shí)，承認(rèn)欠款411208.77元，其中有工程保證金125000元（2012年2月10日**保證金2萬(wàn)元、2013年7月25日**保證金5萬(wàn)元、2013年8月17日**保證金1萬(wàn)元、2015年12月2日打到揚(yáng)州**公司工程押金2萬(wàn)元、2016年4月6日打到**鎮(zhèn)財(cái)政所投標(biāo)保證金2.5萬(wàn)元），截止2017年2月5日前，上述單位已將保證金、押金退給池某某，池某某承認(rèn)保證金共計(jì)125000元收到后沒(méi)有交公司，至2018年5月案發(fā)，池某某未歸還125000元保證金給公司，被其挪作他用。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為揚(yáng)州市公安局邗江分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)池某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。
被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向揚(yáng)州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院提起自訴。
揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院
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