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不起訴決定書(江某某非法吸收公眾存款案)_重慶市石柱土家族自治縣人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評論0

?重慶市石柱土家族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

石檢刑不訴〔2020〕39號

被不起訴人江某某,男,1971年**月**日出生,公民身份號碼5135211971********,土家族,初中文化程度,無職業(yè),戶籍地重慶市石柱土家族自治縣(以下簡稱“石柱縣”)**街道**大道**號**幢**單元**,住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年10月30日被石柱縣公安局取保候審。

本案由石柱縣公安局偵查終結,以被不起訴人江某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年11月14日移送本院審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權委托辯護人,已告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了值班律師、被害人的意見,審查了全部案件材料。其間,因事實不清、證據不足退回補充偵查二次(2019年12月29日至2020年1月23日、2020年3月9日至2020年4月7日);因案情復雜,于2019年12月15日、2020年2月24日、2020年5月8日三次延長審查起訴期限。

石柱縣公安局移送審查認定江某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,涉嫌非法吸收公眾存款罪,具體涉嫌的犯罪事實如下:?

2017年6月14日,譚某甲等人共同發(fā)起成立石柱縣**科技有限公司(以下簡稱**科技有限公司),公司經營范圍為:計算機網絡工程技術服務、計算機軟件的開發(fā)及維護、計算機安裝及維修、廣告發(fā)布等業(yè)務,無向社會公眾吸收存款、資金管理、結算類經營范圍許可。2017年8月1日,江某某入股該公司成為股東。2017年底,江某某、譚某甲共謀利用“**科技有限公司”做一款類似于“喜聯(lián)”的投資返利平臺,于是聘請馬某某為其開發(fā)“快樂商城”平臺軟件,后在微信注冊成為“快樂商城唄”公眾號。該平臺以先行截留通過該平臺進行消費結算的消費者消費金額的13%,并承諾給平臺的商家返利截留金額的113%、給消費者返利消費金額的100%,平臺將截留消費者消費金額的13%中消費者消費金額的10%用于第二天給商家及會員(消費者)發(fā)放紅包,平臺截留的消費者消費金額的3%作為平臺的收益。為保持平臺運轉,江某某、譚某甲利用**科技有限公司名義在微信注冊開通“快樂商城唄”微信公眾號,后聘請譚某乙等推銷業(yè)務員,面向社會不特定公眾推銷“快樂商城唄”公眾號,吸收商戶和消費者(會員)進入平臺,以上述高額回報騙取商戶投資“快樂商城唄”平臺。

經司法鑒定,2018年2月至2018年6月期間,江某某、譚某甲利用“快樂商城唄”微信公眾號,發(fā)展投資商家共計598家,注冊會員共計9025名,商家投入共計55139690.6元到快樂商城平臺,平臺截留資金7168159.778元,平臺發(fā)放紅包總數為5058145.8元(其中,平臺商家領到紅包金額為2412366.079元,平臺會員領到紅包為2645779.721元),平臺發(fā)放會員邀請獎勵金額為542040.913元,江某某、譚某甲非法獲利1567973.065元。

經本院審查并退回補充偵查,本院仍然認為石柱縣公安局認定江某某涉嫌非法吸收公眾存款罪的事實不清、證據不足。主要理由:第一,“快樂商場”平臺是否形成資金池的事實不清。該平臺截留13%,其中3%用于平臺提取獲利運營,10%用于發(fā)紅包提現、返消費券再次在該平臺購物消費,但是發(fā)放的紅包和返的消費券是被商家、消費者提現、消費還是截留于平臺賬戶中形成了資金池的事實不清;第二,被不起訴人非法占有的主觀故意不清?!翱鞓飞坛恰逼脚_的創(chuàng)建是為了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)而在經營中管理、監(jiān)管不善導致平臺資金鏈斷裂無法正常運營,還是被不起訴人主觀上以創(chuàng)建平臺為幌子,非法吸收公眾存款形成資金池而非法占有用于平臺獲利的事實不清;第三,被不起訴人對刷空單的主觀故意不清?!翱鞓飞坛恰逼脚_運營后有商家、消費者包括平臺股東刷空單套取平臺返紅包、消費券,是被不起訴人默許、放任或是同意商家、消費者刷空單以達到非法占有3%的利潤,或是制止商家、消費者刷空單以及平臺股東刷空單是為了讓真實消費者、商家能領到紅包、消費劵,或是被不起訴人以此為誘餌誘騙商家、消費者進入平臺消費而獲取3%的非法利潤的主觀故意不清楚;第四,“快樂商城”平臺收取3%的資金去向不清。該平臺收取的3%的資金流向是用于平臺維護等正常開支,還是被不起訴人提現而非法占有的事實不清。因此,現有證據認定江某某非法吸收公眾存款罪的事實不清、證據不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對江某某不起訴。?

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。?

被害人如果不服本決定,可以自收到本決定書后七日以內向重慶市人民檢察院第四分院申訴,請求提起公訴;也可以不經申訴,直接向重慶市石柱縣人民法院提起自訴。?

石柱土家族自治縣人民檢察院?

2020年5月22日?

附:

1.《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條第四款??對于二次補充偵查的案件,人民檢察院仍然認為證據不足,不符合起訴條件的,應當作出不起訴的決定。

??????

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