河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

撫檢二部刑不訴〔2021〕Z12號(hào)

被不起訴人畢某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2114021978********，滿(mǎn)族，初中文化，個(gè)體，群眾，戶(hù)籍所在地遼寧省葫蘆島市興城市，住遼寧省興城市**街**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2019年7月18日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，2019年8月1日被秦皇島市公安局撫寧分局取保候?qū)彛?020年7月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由秦皇島市公安局撫寧分局偵查終結(jié)，以被不起訴人畢某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，法定期限內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

秦皇島市公安局撫寧分局移送審查起訴認(rèn)定：

1、于某某、趙某某于2015年8月18日以十五萬(wàn)元現(xiàn)款購(gòu)買(mǎi)撫寧區(qū)留守營(yíng)鎮(zhèn)南街如意家園5棟1單元402樓房一套。此房自購(gòu)買(mǎi)后一直閑置，但在2018?年12月30日發(fā)現(xiàn)此房被法院查封并被更換鎖芯。經(jīng)向撫寧法院調(diào)取相關(guān)卷宗材料，得知此套房產(chǎn)于2013年歸屬劉某某所有，并因其他債務(wù)糾紛己被法院查封，被不起訴人孫某某在明知此房被查封，該公司對(duì)此房產(chǎn)沒(méi)有所有權(quán)的情況下以秦皇島翰坤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（經(jīng)查此公司未在市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)）名義于2015年8月18日以十五萬(wàn)元價(jià)格出售給趙某某、于某某夫妻，并與二人簽訂了售房合同。趙某某發(fā)現(xiàn)被騙后到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。孫某某供述了在明知被法院查封的情況下將該套房產(chǎn)出售給于某某趙某某夫妻二人，但上述行為均為其公司老板畢某某指使，被不起訴人畢某某稱(chēng)對(duì)上述情況不知情。銀行交易明細(xì)顯示趙某某于2014年8月28日交款9萬(wàn)元存公司財(cái)務(wù)賈某某賬戶(hù)，后由賈威賬戶(hù)轉(zhuǎn)至畢某某賬戶(hù)?，F(xiàn)雙方已就民事部分達(dá)成和解協(xié)議，并出具了諒解書(shū)。

2、2015年12月8日，被不起訴人孫某某將本已抵押出去的留守營(yíng)如意家園6棟3單元202房以十五萬(wàn)元價(jià)格出售給留守營(yíng)鎮(zhèn)郭營(yíng)村楊某某，并承諾20個(gè)月交房。但是在期滿(mǎn)后孫某某一直以各種理由推脫，致使被害人楊某某一直無(wú)法取得該套房產(chǎn)。2019年1月21日，孫某某在明知自己沒(méi)有履行能力的情況下，與楊某某簽訂房屋回收協(xié)議，承諾在兩個(gè)月內(nèi)將楊某某房款及損失補(bǔ)償給楊某某。但是期滿(mǎn)后仍未履行?，F(xiàn)雙方已就民事部分達(dá)成和解協(xié)議，并出具了諒解書(shū)。

3、2014年1月27日，被不起訴人畢某某、孫某某從邸某某手借款40萬(wàn)元用于人工費(fèi)用，同時(shí)用如意家園3棟2單元102室、402室抵押做為保證金，但邸某某在2015年發(fā)現(xiàn)此兩套房產(chǎn)已被畢某某、孫某某轉(zhuǎn)賣(mài)給他人。

4、2016年12月6日，被不起訴人畢某某、孫某某從周某某處借款7萬(wàn)元，加2萬(wàn)元利息，孫某某給周某某出具9萬(wàn)元收款收據(jù)，并跟周某某簽訂售房合同，將如意家園5棟1單元601抵押給周某某，同時(shí)承諾借款期限三個(gè)月期滿(mǎn)后如到期不能還款，購(gòu)房合同生效。但借款期限到期后未能還款，且周某某發(fā)現(xiàn)此套房產(chǎn)已被畢某某、孫某某抵押給他人。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為秦皇島市公安局撫寧分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，具體理由如下：

1、趙某某被騙部分：被起訴人孫某某經(jīng)請(qǐng)示被不起訴人畢某某后，向被害人趙某某高息借款9萬(wàn)元，承諾二十個(gè)月的利息6萬(wàn)元，合計(jì)15萬(wàn)元簽訂了購(gòu)房合同，如不能按期還款即視為購(gòu)房合同生效，同時(shí)該二人隱瞞了以抵押的如意家園5-1-402房產(chǎn)系被法院查封的瀚坤地產(chǎn)公司前任老板劉某某財(cái)產(chǎn)，采用欺騙的手段與趙某某簽訂購(gòu)房合同?，F(xiàn)有證據(jù)能證實(shí)二人借款主要是用于該小區(qū)后期的建設(shè)工程款及配套設(shè)施的費(fèi)用，沒(méi)有據(jù)為己有的主觀故意，也沒(méi)有攜款逃匿等行為。畢某某辯解與劉某某有口頭協(xié)議可以處置該處房產(chǎn)，現(xiàn)無(wú)劉某某證言證實(shí)，是否屬實(shí)不能認(rèn)定，故畢某某是否有權(quán)處置該房事實(shí)不清；案發(fā)后孫某某、畢某某二人已經(jīng)將房屋交還給受害人，履行了購(gòu)房合同，其主觀上是否具有非法占有的故意，事實(shí)不清、證據(jù)不足。

2、楊某某、邸某某、周某某被騙部分：三被害人都系借款人，其與畢某某、孫某某系借貸關(guān)系，雙方簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同作為借款的抵押，并承諾不能按期還款，房屋買(mǎi)賣(mài)合同即生效，借款期間，二人將抵押的房屋重復(fù)抵押，或再次售出，因借款都用于本小區(qū)建設(shè)后續(xù)工程用款，該抵押的房產(chǎn)沒(méi)有產(chǎn)權(quán)許可及作抵押登記，被抵押的房產(chǎn)，二被不起訴人是否具有處置的權(quán)利，以及處置后款項(xiàng)的具體用途不清，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)二人具有揮霍或者逃匿行為，其主觀上是否具有非法占有的故意，事實(shí)不清，證據(jù)不足。

綜上，本院認(rèn)為，畢某某是否具有非法占有的主觀故意不清，客觀上其是否有權(quán)處置抵押房產(chǎn)的證據(jù)不足，不符合起訴條件，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)畢某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向秦皇島市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向秦皇島市撫寧區(qū)人民法院提起自訴。

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?2021年2月4日