湖南省冷水江市人民檢察院

不起訴決定書

冷檢二部刑不訴〔2020〕20號

被不起訴人段某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4325021989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)居住地湖南省冷水江市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被冷水江市公安局刑事拘留，2020年6月29日被冷水江市公安局取保候?qū)彛?020年8月31日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由冷水江市公安局偵查終結(jié)，以被告人段某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年9月28日至2020年10月28日）。

冷水江市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2019年4月，段某乙（已起訴）在網(wǎng)吧認(rèn)識了一個收銀行卡的人，表示愿意以1200元一張的價格收購銀行卡(包括綁定的密碼器、U盾、手機卡、銀行卡密碼，下同)，于是段某乙就找到被不起訴人段某甲及段某丙（已被不起訴）等人，表示愿意以500元每張的價格收購銀行卡。于是段某甲與段某丙便在武裝部附近的工商銀行各自辦了一張銀行卡，隨后又在銻都中路的農(nóng)業(yè)銀行各自辦了一張銀行卡，辦理好了，二人便把4張銀行卡都交給了段某乙。段某乙在2019年5月通過微信聯(lián)系了其之前在網(wǎng)上認(rèn)識的收銀行卡的人，該人表示他現(xiàn)在只需要收購2張，于是便以2400元的價格在段某乙手中收購了2張銀行卡，段某乙隨后便轉(zhuǎn)賬了1000元給段某甲。

2、2019年5月，段某乙再次找到段某甲、段某丙、周某某（已被不起訴）等人表示愿意以500元每張的價格收購銀行卡，于是段某甲、段某丙、周某某三人前往婁底辦理了銀行卡，辦理完成后三人便將銀行卡交給了段某乙，段某乙則將銀行卡寄給了其在網(wǎng)上聯(lián)系的一個收銀行卡的人，但是后來該收卡人表示段某甲等人辦理的銀行卡均無法使用，于是沒有給段某乙支付報酬。

3、2019年5月底，段某乙在網(wǎng)上再次聯(lián)系上一個收銀行卡的人，對方表示愿意以1200元每張的價格來收銀行卡，但是對方在老撾，要求段某乙自己親自帶卡過去當(dāng)面交易。于是段某乙便又聯(lián)系到段某甲、段某丙、周某某等人，要求他們?nèi)ラL沙辦理銀行卡，于是段某甲、段某丙、周某某等人便在長沙的平安銀行、浦發(fā)銀行都各自辦了1張卡，然后這些卡匯總交給段某甲，段某甲則將這些卡郵寄到了段某乙指定的西雙版納的一個地點，隨后段某乙前往了西雙版納，拿到段某甲的包裹后便去了老撾和之前在網(wǎng)上聯(lián)系的買卡人見面，但是不久后對方表示段某乙?guī)н^去的都不能用，于是也沒有支付給段某乙報酬。

4、2019年10月，段某乙之前聯(lián)系的一個買卡人聯(lián)系到段某乙，要求段某丙把他之前販賣的工商銀行卡補回來，卡內(nèi)有15500元，于是段某乙聯(lián)系上了段某甲和段某丙，段某乙將這筆錢中的1600元給了段某甲和段某丙作為好處費，段某甲分得1000元，段某丙分得了600元；這筆錢中的3700元拿去還了債務(wù)；這筆錢剩下的10200元要段某甲轉(zhuǎn)給他。

5、2020年1月，段某乙一個名為易某某（未到案）的朋友找到其要求幫忙收購銀行卡，表示愿意以1200元一張的價格收購，于是段某乙就聯(lián)系了段某甲和羅某某，隨后羅某某在2020年2月份分別以5張和15張的數(shù)量前后兩次將銀行卡郵寄到了易某某指定的貴州地點，之后羅某某又分兩次共寄了30張銀行卡到易某某指定的地點，易某某共給段某乙轉(zhuǎn)賬了14000元，段某乙則給羅某某轉(zhuǎn)賬了10000元；段某甲則聯(lián)系了姜某某和段某丁稱愿意以每張600元的價格收銀行卡，于是姜某某和段某丁將則每人辦理了一張銀行卡交給段某甲，段某甲就先給了他們每人300元，然后把卡給了段某乙，但是段某乙稱只有兩張卡太少了沒用，于是沒有給段某甲錢。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為冷水江市公安局認(rèn)定的段某甲明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供信用卡、手機卡的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對段某甲不起訴。

冷水江市人民檢察院　　

2020年11月26日